1. Art and Diseño

PREMURSA THEME-PARK, S.A.
Junta General Extraordinaria
Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se
celebrará en el domicilio social de la Compañía, el día 24 de mayo de 2016, a
las 12:00 horas en primera convocatoria, con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.
Segundo.- Traslado de domicilio social de la Compañía.
Tercero. - Modificación del artículo cuatro de los estatutos sociales, relativo al
nuevo domicilio de la sociedad.
Cuarto.- Modificación del artículo cuatro de los estatutos sociales relativo a la
facultad del órgano de administración para cambiar el domicilio social, para
adaptarlo a la nueva redacción del artículo 285.2 de la Ley de Sociedades de
Capital.
Quinto.- Cambio del sistema de administración de la compañía.
Sexto.- Modificación de los artículos, decimo, decimocuarto, decimosexto,
decimoséptimo, decimoctavo, decimonoveno y vigésimo de los estatutos
sociales, para adaptarlos al nuevo sistema de administración de la compañía.
Séptimo.- Otorgamiento de facultades para ejecutar los acuerdos adoptados.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.
Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo
deseen pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones
propuestas y el informe sobre las mismas, así como obtener de la Compañía, de forma
inmediata y gratuita, la entrega o el envío de los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la Junta, de acuerdo con el derecho que les confiere el
artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.
Se hace constar que la presente convocatoria se efectúa, mediante publicación en la
página web corporativa de la Sociedad, www.premursa.com, al haberse acordado
previamente por la Junta General de Accionistas y tras haberse publicado su alta en el
Boletín Oficial del Registro Mercantil Nº 95 del día martes 22 de mayo de 2012.
Alhama de Murcia, 20 de abril de 2016
El Presidente del Consejo de Administración
D. Juan Antonio Samper Vidal