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Flujo del Proceso la Resoluciones de la ONU 1267,1988,1718,1737
Ministerio de Relaciones
Exteriores
INICIO
Recibe lista de la ONU
Unidad de Análisis Financiero
Recibe lista
FIN
Notificación de
resultado
positivo.
Ministerio Público
Recibe lista
Distribuye la lista
sin demora a todos
los sujetos
obligados
Notificación de
resultado negativo.
Transmite la lista sin
demora a la UAF
Sujetos Obligados
Reciben la
notificación
Reciben la
notificación
Verifican en su
sistemas la
aparición de alguna
persona.
Verifican que las
personas sean las
correctas
Envían la
notificación a la
CSJ
No
Encuentra
fondos
No
Sí
Envía Respuesta
del Resultado
Suspensión de
transacciones con el
cliente y congelar
sus fondos.
Reciben el
resultado
Envían el resultado
respuesta
Sí
Reciben el resultado
No
Levantamien
to de medida
Ratifican la
medida
Sí
Envío de notificación
formal al MP para
sometimiento de la
autoridad competente
Envían el resultado al
sujeto obligado
Corte Suprema de Justicia
Mantiene el
congelamie
nto
FIN
Flujo del Proceso la Resoluciones 1373
Autoridad Competente /
Ministerio de Relaciones Exteriores
INICIO
Recibe lista del país
Unidad de Análisis Financiero
Sujetos Obligados
Recibe lista
Recibe lista
Distribuye la lista
sin demora a todos
los sujetos
obligados
Notificación de
resultado negativo.
Ministerio Público
Corte Suprema de Justicia
Reciben la
notificación
Verifican en su
sistemas la
aparición de alguna
persona.
Reciben la notificación
Verifican que la solicitud
de congelamiento esta
fundamentada en
elementos razonables
por el país solicitante o
la autoridad nacional
competente
Envían la
notificación a la
CSJ
No
Encuentra
fondos
No
Transmite la lista sin
demora a la UAF
FIN
Notificación de
resultado
positivo.
Sí
Sí
Suspensión de
transacciones con el
cliente y congelar
sus fondos.
Envía Respuesta
del Resultado
Reciben el
resultado
Envío de notificación
formal al MP para
sometimiento de la
autoridad competente
Envían el resultado
respuesta
Sí
Reciben el resultado
No
Levantamien
to de medida
Envían el resultado al
sujeto obligado
Ratifican la
medida
Mantiene el
congelamie
nto
FIN
Flujo del Proceso de Descongelamiento de Fondos la Res. de la ONU 1267,1988,1718,1737
Ministerio de Relaciones
Exteriores
INICIO
Recibe lista de la ONU
Unidad de Análisis Financiero
Recibe lista
FIN
Notificación de
medida
Ministerio Público
Recibe lista
Reciben la
notificación
Verifican que las
personas sean las
correctas
Envían la
notificación a la
CSJ
No
Encuentran
a la persona
No
Sí
Envía Respuesta
del Resultado
Envío de solicitud de
levantamiento de
medida
Reciben el
resultado
Envían el resultado
respuesta
No
Reciben el resultado
Sí
Levantamien
to de medida
Ratifican la
medida
Sí
Envío de notificación
formal al MP para
sometimiento de la
autoridad competente
Envían el resultado al
sujeto obligado
Corte Suprema de Justicia
Reciben la
notificación
Verifican si alguna
persona que tiene
sus fondos
congelados fue
eliminado de la
lista
Distribuye la lista
sin demora a todos
los sujetos
obligados
Notificación de
resultado negativo.
Transmite la lista sin
demora a la UAF
Sujetos Obligados
Mantiene el
congelamie
nto
FIN
Unfreezing of Funds Flowchart for UN Res. 1373
Security Council
START
Financial Analysis Unit
Reporting Entities
Receives the List
Receives list
Sends the list
promptly to the UAF
END
Notification of the
Measure
Receives the
notification
Verify that the
persons are the
correct ones
Sends the
notification to the
Supreme Court of
Justice
No
Finds the
person
No
YES
Sends response of
the results
Send the request for
the lifting of the
measure
Receives the
results
Sends the results
response
No
Receives the result
Yes
Removal of
the measure
Ratifies the
measure
Sí
Sent of formal
notification to the PM
for assessment by a
competent authority
Sent the result to the
reporting entity
Supreme Court of Justice
Receives the
notification
Verify if any person
with their funds
frozen was deleted
from the list
Distributes the list
without delay to all
Reporting Entities
Notification of
Negative
Attorney General’s Office
Keeps the
freezing
END
Línea de Tiempo del Proceso la Resoluciones de la ONU 1267,1988,1718,1737
Visita la página web de
la ONU para revisar la
aparición
de
una
nueva lista.
Ministerio de Relaciones
Exteriores
Comunica la lista por
correo electrónico a
la UAF.
Recibe la lista enviada
y la reenvía por un
correo masivo a todos
los Organismos de
Supervisión
y
los
Oficiales de Enlace.
Verifican si aparece
algún nombre de la lista
y
notifican
sus
resultados a la UAF y
suspenden
toda
transacción y congelan
sus fondos.
Envía
la
notificación de
los
resultado
positivos
al
Ministerio
Público.
Notifica al Oficial
de Enlace de la
medida tomada
por la CSJ.
Unidad de Análisis
Financiero
Sujetos Obligados
Envía
la
notificación
a la CSJ.
Ministerio Público
Verifican que las
personas sean las
correctas
y
ratifican
o
levantan
la
medida.
Corte Suprema de
Justicia
Notifican a la UAF
de la medida.
00:00
00:30
01:00
04:00
05:00
La UAF previamente notificará a los sujetos obligados, Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia para ejecutar
el procedimiento y coordinar la transferencia de información entre las entidades dentro del tiempo señalado.
05:30
07:00
08:00
48:00
Tiempo
restante
para
cumplir con la normativa
en caso de que algún
periodo no se cumpla.