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Sobre el congreso
El Congreso COPADES sobre Delitos en Seguros convoca a líderes de la industria,
tanto del sector público como privado, para analizar, dialogar y compartir las
mejores prácticas de la industria en este importante tema. Sin duda alguna las
experiencias adquiridas durante las sesiones magistrales y los talleres específicos,
contribuyen al fortalecimiento de las prácticas institucionales sobre este flagelo.
La presencia de los distintos sectores regulados, así como de los organismos de
control y supervisión y de aquellos profesionales y organizaciones que prestan
servicios de asesoría y auditoria a estas entidades, es realmente importante, por
cuanto el mensaje llega claro y conciso a todos los sectores involucrados en la
prevención.
Esperamos contar con su grata presencia,
Comité Organizador
1er COPADES Bogotá 2015
Quienes deben asistir
Profesionales / Ejecutivos / Responsables en
puestos de:
Entidades, organizaciones y empresas como:
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Oficial de Cumplimiento y su personal
Auditor Interno y su personal
Abogado y su personal
Comité de Cumplimiento
Comité de Riesgo
Investigadores Antifraude de Seguros
Ajustadores de Pérdidas
Peritos Especializados de Seguros
Liquidadores de Indemnizaciones
Directores de Reclamaciones y su personal.
Gerente de Indemnizaciones y su personal.
Brokers de Seguros
Integrantes de Junta Directiva
Jefaturas y Gerencias
Cualquier personal que mantenga, gestione y
procese información de clientes.
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Compañías de Seguros
Sociedades Agencias de Seguros
Corredoras de Seguros
Compañías de Microcréditos
Entidades Financieras no Bancarias
Bancos
Agencias Profesionales de Investigación
Operadores Bursátiles
Sociedades de Bolsa
Bufete de Abogados
Auditores Externos
Oficinas de Contadores
Organismos de control Entes reguladores
Organismos colaboración como embajadas
Sin duda alguna todas las áreas de control y decisión de las entidades reguladas deberían asistir a este congreso, los
conocimiento, temas y experiencias que se compartirán generaran un valor importante en la gestión del riesgo del lavado
de activos y financiamiento al terrorismo a lo interno de cada sujeto regulado, y a nivel externo de cara a los reguladores
locales e internacionales, inclusive.
Congreso Panamericano sobre Delitos en Seguros
Cuotas de Inscripción
Fechas
Hasta 15 de FEBRERO 2015
Hasta 15 de MARZO 2015
A partir de 16 MARZO 2015
5 participantes o más de la misma entidad inscritos/pagados al 15 de feb. 2015
Acompañantes
Inversión
USD $ 350.00 p/p
USD $ 400.00 p/p
USD $ 450.00 p/p
USD $ 300.00 p/p
USD $ 200.00 p/p
Notas:
 Los montos corresponden a dólares americanos (USD). / Inscripciones confirmadas y pagadas
Cuota del Congreso incluye:
• Todas las sesiones del Congreso
• Admisión al Acto de Clausura
• El café y el almuerzo durante las pausas
• Material del Evento
• Certificado Internacional de Participación
• Gafete y Lanyard
• Carpeta del Evento
• No incluye alojamiento
Cuota de los acompañantes incluye:
• Admisión al Acto de Clausura.
• Actividades diarias.
• El café y el almuerzo durante las pausas
• No incluye alojamiento.
Hotel Sede del Evento
SONESTA BOGOTÁ
Avenida Carrera 15A # 125-26
Bogotá, Colombia
Tel. 057-1-658-55-00
http://espanol.sonesta.com/bogota
Ubicado al norte de Bogotá, una de las ciudades más dinámicas de
Latino América, el Sonesta Hotel Bogotá está localizado en la
esquina de la calle 127 con carrera 15A. Divertido, moderno y sofisticado, el nuevo Sonesta Hotel Bogotá ofrece la
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abril del 2015, con habitaciones desde $125.00. (Más impuestos 16% ***) Los extranjeros con visado de turista
están exentos de este impuesto. Indicar en el Aeropuerto El Dorado en Migración que su visita es como Turista.
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Congreso Panamericano sobre Delitos en Seguros
País Sede: Colombia
Colombia, el país que llevas en el corazón
Colombia es la única nación de América del
Sur que tiene costas tanto en el Océano
Pacífico como en el Atlántico, en los que
posee diversas islas como el Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina. Colombia
tiene el número más grande de especies por
unidad de área en el planeta, en total es el
segundo país más diverso del mundo después de
Brasil, el cual es más extenso que Colombia.
El país es la cuarta nación en extensión territorial
de América del Sur y, con alrededor de 47
millones de habitantes, la tercera en población
en América Latina. Es la tercera nación del mundo
con mayor cantidad de hispanohablantes. Colombia posee una población multicultural, en regiones y razas.
Relieve
Colombia es el vigésimo sexto país más grande del
mundo y el cuarto en América del Sur con 1 141
748 km² que corresponden a su territorio continental
y 988 000 km² a su extensión marítima, para una
superficie total de 2 129 748 km².
El territorio colombiano presenta variedad en su relieve:
sistema montañoso central, compuesto por las tres
cordilleras andinas, sistema montañoso independiente de
los Andes, las llanuras interiores y costeras y los valles
interandinos.
Colombia, oficialmente República de Colombia, es una república unitaria de América situada en la región
noroccidental de América del Sur. Está constituida en un estado social y democrático de derecho cuya forma
de gobierno es presidencialista. Está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y
un Distrito capital que es Bogotá.
Su población es, en su mayoría, resultado del mestizaje entre europeos,
indígenas y africanos, con minorías de indígenas y afrodescendientes. En
el Caribe colombiano hay una cantidad importante de descendientes del Medio
Oriente. El producto interno bruto de paridad de poder adquisitivo de Colombia
ocupa el cuarto puesto en América Latina y el puesto 28 a nivel mundial. El PIB
nominal colombiano es el cuarto más grande de América Latina y ocupa el puesto
30 a nivel mundial.
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Congreso Panamericano sobre Delitos en Seguros
Conferencistas
Dr. Cora Smolianski
Coordinadora / Coordinación Antifraude de Seguros
Gerencia de Inspección
Superintedencia de Seguros de La Nación
Argentina
Es abogada especialista en economía y derecho de seguros. Es disertante asidua en múltiples ámbitos y foros académicos
nacionales e internacionales, autora de distintos trabajos doctrinarios y de investigación, y colaboradora de varias
publicaciones nacionales e internacionales. Ha sido docente del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Es Formadora del Instituto Nacional de la Administración Pública. Es miembro del Jurado del Concurso Nacional e
Internacional de Lucha contra el Fraude que organiza CESVI con el apoyo de la Superintendencia de Seguros. Ha
sido Subgerente legal de la Superintendencia de Seguros de la Nación entre 1991 y 2011, y actualmente es
Coordinadora responsable de la COORDINACIÓN ANTIFRAUDE DE SEGUROS, creada en el ámbito de la Gerencia de
Inspección del Organismo de Control.
José Luis Nassivera Lanza
Estudio Nassivera Lanza - Liquidaciones de Siniestros
Argentina
Fundador y Director actual de Estudio NASSIVERA LANZA, dedicado a la liquidación de siniestros, análisis
neurolingüistico de incidentes y desarrollo de estrategias para la información. Se ha dedicado la actividad en seguros
desde 1989, como investigador de sinestros inicialmente, luego como liquidador al obtener la matrícula en la
Superintendencia de Seguros de la Nación. En 1989 se inauguró el Estudio Nassivera Lanza, brindando servicios al
mercado asegurador y bancos.
Dr. Muna D. Buchahin
Vicepresidente en Asociacion de Examinadores de
Fraude Certificados, ACFE - Capitulo Mexico A.C.
México
Doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es reconocida como Certified Fraud
Examiner y experta en entrevista forense. Grado de Maestría en Administración por el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM); Licenciada en Derecho y Licenciada en Educación. Fundadora y Vicepresidenta
de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, ACFE-Capítulo México, A.C. y Perito Auxiliar de la
Administración de Justicia en Criminología del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Además, cuenta con las
credenciales como Profesional en Contabilidad y Auditoría Gubernamental y con los siguientes reconocimientos académicos
y certificaciones internacionales.
Lic. Mario Crosswell Arenas
Director
Oficina Cooordinadora de Riesgos Asegurados (OCCRA)
México
Es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Iberoamericana, habiendo ocupado los siguientes cargos: Director
de la Cárcel Preventiva de Álvaro Obregón, Subdirector de Protección Social del D. D. F., Presidente de la Comisión
Administradora de Cárceles y Reclusorios del D. D. F., Gerente General de Administradora General de Inmuebles y
Coordinador General de Inmobiliarias, Banobras, Director Jurídico y subdirector de Coordinación, Banco BCH, Delegado
de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en Álvaro Obregón y Cuauhtémoc, Director General de
Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Delegado de la Procuraduría General
de la República en Jalisco, Delegado Regional de la Zona Oriente del ISSSTE.
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Congreso Panamericano sobre Delitos en Seguros
Edwin Granados
Profesional Especializado Antifraude, Prevención ALD
Costa Rica
Criminólogo especializado en seguros comerciales con 29 años de experiencia. Conferencista Internacional (Costa
Rica, Panamá, República Dominicana, Argentina, Ecuador, Bolivia, México, Uruguay, Paraguay, Nicaragua, Venezuela,
Colombia, Guatemala en foros ALD/FT, Seguros, Auditoria, Temas Anti fraude, Criminología y Criminalística). Analista de
Vulnerabilidades de Fraude a las líneas de seguros, desde la Etapa de Aseguramiento hasta los procesos de
Reclamación, especialista en investigación y prevención del fraude a los seguros y Riesgos asociados en la Administración
de líneas de seguros. Aplicación de la Criminología y la Criminalística en el ámbito asegurador. Autor del
sitio: www.criminalidadyseguros.com
Marlon Amaro Arias
Gerente General - Socio
Génesis Consultores Asociados SAC
Perú
Génesis Consultores Asociados SAC, Empresa dedicada al servicio de las empresas de seguros e intermediarios de
seguros, así como de otras empresas privadas y de organismos del Estado como municipalidades en temas de Seguridad
Ciudadana y Seguridad y Salud en el Trabajo. Participo como Conferencista en el Congreso Anti Fraude organizado por
la empresa CESVI Argentina en la ciudad de Mar del Plata (Setiembre de 2011) logrando además el primer puesto en
el II Concurso Internacional de Lucha Contra el Fraude. Participo en el Congreso Anti Fraude organizado por la empresa
CESVI Argentina en la ciudad de Montevideo – Uruguay Junio 2013.
Federico Sánchez Selva
Jefe Departamento de Investigaciones
Instituto Nacional de Seguros
Costa Rica
Abogado y Notario Público, con 16 años de carrera profesional e incorporado al Colegio de Abogados de Costa Rica.
Posee capacitación específica en criminalística y derecho penal, aplicada al campo de los seguros, ha figurado como
testigo del Ministerio Público de Costa Rica en diversos casos de fraude en seguros. Labora para el Instituto Nacional de
Seguros desde el año 2000, cuenta con vasta experiencia en el análisis de vulnerabilidades de fraude e investigaciones
de reclamaciones del seguro de daños, especialmente en la rama de automóviles. Integra la Comisión de enlace entre el
Instituto Nacional de Seguros y el Poder Judicial de la República de Costa Rica, en temas de carácter preventivo,
cooperación y lucha contra el fraude y otros delitos, de igual forma es miembro del Comité de Cumplimiento del INS
órgano de apoyo al oficial de cumplimiento en materia de legitimación de capitales.
Ricardo Gaviria Fajardo
Director Cámara Técnica de SOAT
Federación de Aseguradores Colombianos (fasecolda)
Colombia
Desarrollo de la gestión requerida por la Cámara Técnica del SOAT, como investigación, análisis y seguimiento del
comportamiento del ramo. Interacción con las entidades públicas, privadas, medios de comunicación e interesados en el
tema SOAT. Participación en foros relacionados con el seguro y temas de seguridad vial, en países como Suecia y
Francia. Presentación de la experiencia del SOAT de Colombia en El Salvador (2010), Paraguay (2010), Ecuador (2005) y
diversos eventos en Colombia. Profesor del módulo de seguros obligatorios en el Instituto Nacional de Seguros y fue
profesor de microeconomía y macroeconomía de la Universidad Manuela Beltrán.
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Congreso Panamericano sobre Delitos en Seguros
Alberto Lozano
Gerente General
Lozano Consultores
Colombia
Abogado egresado de la Universidad del Rosario en Bogotá y MBA de la Universidad Georgetown en Washington
D.C.; cuenta con más de 18 años de experiencia en temas relacionados con la prevención de lavado de activos y
financiación del terrorismo (LA/FT). Socio y consultor sénior de Lozano Consultores desde 2007, una firma colombiana de
consultoría especializada en el diseño e implementación de Sistemas de Administración del Riesgo de Lavado de Activos
y Financiación del Terrorismo. La compañía ha participado en la asesoría, diseño, evaluación, capacitación e
implementación de mejoras de los Sistemas de Gestión de Riesgo de LA/FT de alrededor de 70 entidades con más de
110 proyectos y cuenta con el apoyo de un equipo multidisciplinario con más de 60 años de experiencia acumulada.
Juan Pablo Rodriguez Cárdenas
Consultor Antilavado, Antifraude y Anticorrupción
Socio RICS Management
Colombia
Abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas de la misma
Casa de Estudios y especialista en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales de la Fundación Universidad de
Salamanca con estudios en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo. Consultor de Asobancaria y Fasecolda,
Asesor Penal y Consultor Antilavado y Antifraude de diferentes entidades financieras, Asesor Anticorrupción de la
Auditoría General de la República. Capacitador en el Programa de Pasantías Financieras de la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito y del International Criminal Investigative Training Assistance Program – ICITAP para
Fiscales y Policía Judicial. Conferencista local e internacional en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, República
Dominicana, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Estados Unidos, Argentina, Guatemala, Bolivia, Curazao, Chile,
Paraguay, Uruguay, Puerto Rico y México.
Carlos Augusto Oviedo Arbeláez
Consultor y Conferencista Internacional
Colombia
Abogado y catedrático, constitucionalista, penalista e internacionalista, acredito formación integral, experiencia en
trabajos de alta responsabilidad y confianza, se desempeña con solvencia en asuntos legales, corporativos y de
control. Culto, políglota, con habilidades comunicacionales, se trabajar en equipo y con liderazgo propositivo.
Reconocido por su trayectoria en círculos académicos, gremiales, de alto gobierno y organismos multilaterales y concurre
como orador permanente
Diana Fernanda Mora
Consultora Asociada
RICS Management
Colombia
Abogada especialista en Legislación Financiera y en Auditoría Forense con más de 11 años de experiencia en
administración de riesgos de Compliance, incluyendo riesgo de incumplimiento, reputacional, soborno y corrupción, lavado
de activos y financiación del terrorismo, entre otros. Con actitud de liderazgo e iniciativa, orientada al logro, cuento con
habilidades gerenciales y pensamiento tanto analítico como conceptual, espíritu emprendedor, sentido social y capacidad
de autogestión.
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Congreso Panamericano sobre Delitos en Seguros
Jenith Linares Galván
Consultor en Gestión de Riesgos y Control
KRC Consulting
Colombia
Experta asesora y consultora en Control Interno, Auditoría Interna, Administración del Riesgo, Prevención y Detección del
Fraude, Administración del Riesgo de Lavado de Activos. Socia de la Firma KRC CONSULTING, antes RISK & CONTROL
CONSULTING en la cual se desempeña como Directora de los Proyectos de Implementación de los Sistemas SARLAFT
(LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO), SARO (RIESGO OPERATIVO), SISTEMA ANTI FRAUDE,
CONTROL INTERNO.
Mariano Sánchez Abril
CEO, Management and Development
RISKS International S.A.S
Colombia
Es Investigador Senior de fraude con postgrado de Especialista en Gobierno y Gerencia Pública, egresado como
Administrador de Empresas de la Universidad Escuela de Administración de Negocios, EAN y graduado como
Administrador Policial. Es especialista, capacitador, multiplicador y entrenador de análisis operativo de la criminalidad
mediante Analyst Notebook de i2 de IBM, así como en nuevas tecnologías para la Investigación. Es especialista en el
manejo de información privilegiada, fuentes humanas, inteligencia e investigación criminal de fraudes en: seguros de vida,
seguros de la salud, seguros de automóviles, seguros generales, delitos financieros e informáticos, fraudes con tarjetas de
crédito, documentos títulos valores, documentos de viaje y automotores. Actualmente es consultor y asesor de las principales
compañías aseguradoras de Colombia. Es el CEO de RISKS INTERNATIONAL (2010- Actualidad).
Alba Liliam Jaramillo Rodriguez
Gerente Compliance
Allianz Seguros S.A.
Colombia
Asistente gerencia administrativa- Supernumeraria; Revisor y Visitador de auditoria; Abogada en la dirección de
Manejo y Cumplimiento; Directora administrativa de Sucursal; Directora regional de indemnizaciones de seguros
generales y vida; Directora Nacional de Indemnizaciones de Transportes, Manejo, Cumplimiento, Pólizas Bancarias y
Recobros; Directora de centro de reclamos de automóviles; Subgerente de Indemnizaciones de Automóviles; Gerente
Nacional de Indemnizaciones Automóviles; Gerente Asuntos Especiales de Contraloría; Oficial de Cumplimiento de 1999
a 2012, Gerente en Compliance, cargo actual.
Programa Preliminar
Miércoles 15 de abril 2015
3:00 pm 7:00 pm
Acreditación de los Participantes y Centro de Información Abierta
Jueves 16 de abril 2015
7:00 am 12:00 pm
Acreditación de los Participantes y Centro de Información Abierta
8:00 am 8:30 am
Acto Inaugural del 1er COPADES 2015 Bogotá, COLOMBIA
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Congreso Panamericano sobre Delitos en Seguros
8:30 am 9:30 am
Conferencia # 1
9:30 am 10:30 am
Conferencia # 2
10:30 am 11:00 am
11:00 am 12:00 md
Conferencia # 3
12:00 md 1:00 pm
Conferencia # 4
1:00 pm 2:00 pm
2:00 pm 2:45 pm
Conferencia # 5
2:45 pm 3:30 pm
Conferencia # 6
La Coordinación Antifraude de Seguros: Antecedentes, avances y perspectivas. Caso Práctico
Argentina
Cora Smolianski, Coordinadora, Coordinación Antifraude de Seguros, SSN, Argentina
Casos Prácticos del Ámbito Asegurador, desde la perspectiva jurídica colombiana, sobre el
riesgo del Lavado de Activos y Delitos. Conozca de la mano de un experto como afrontarlos.
Alberto Lozano, Lozano Consultores, Colombia
Coffee Break y Networking
Procesos de Prevención del Lavado de Activos en el mundo del Intermediario y Compañía
de Seguros ¿Cómo funciona esto?
Alba Liliam Jaramillo, Gerente en Compliance, Allianz Seguros S.A., Colombia
O.C.R.A. Mecanismos de prevención y combate del robo de vehículos en la Industria de
Seguros en México, beneficios y experiencia.
Mario Crosswell, Director General, OCRA, México
Almuerzo cortesía de:
Ética profesional, del intermediario de seguros frente al riesgo del fraude.
Edwin Granados, Departamento de Investigaciones, Instituto Nacional de Seguros INS, Costa Rica
Técnicas y métodos de investigación de forma y circunstancias del siniestro con indicadores
de fraude en Colombia.
Mariano Sanchez Abril, Gerente Risk Internacional, Colombia
3:30 pm 4:00 pm
Coffee Break y Networking
4:00 pm 5:30 pm 
Conferencia # 7
Herramientas, para no ser utilizado para la comisión del fraude en el sector asegurador.
Viernes 17 de abril 2015
8:00 am 8:45 am
Conferencia # 8
Riesgos de fraude asociados a los Seguros Personales, diagnostico, análisis y proyección de
la problemática y las consecuencias desde la perspectiva del control social.
Ricardo Gaviria Fajardo, Director Cámara Técnica de SOAT (fasecolda), Colombia
8:45 am 9:30 am
Conferencia # 9
Como desarrollar una Cultura Antifraude en las Organizaciones de Seguros.
Muna Dora Buchahin, Vicepresidente en ACFE - Capitulo México A.C., México
9:30 am 10:00 am
Coffee Break y Networking
10:00 am 10:45 md
Conferencia # 10
Aplicación de la Neurolingüística en casos de Fraudes de Seguros.
José Luis Nassivera, Socio - Fundador Estudio Nassivera, Argentina
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Congreso Panamericano sobre Delitos en Seguros
10:45 am 11:30 am
Conferencia # 11
Mejores Prácticas en el Ejercicio del Riesgo de Fraude a las Compañías de Seguros
11:30 am 12:15 am
Conferencia # 12
Características típicas del fraude a los seguros. Caso Práctico Perú
12:15 pm 1:00 pm
Jenith Linares Galván, Consultor en Gestión de Riesgo, KRC Consulting, Colombia
Marlon Amaro Arias, Gerente General, Génesis Consultores Asociados, Perú
Almuerzo cortesía de:
El Fraude de Taller y su Impacto en la Compañía de Seguros
1:00 pm 1:45 pm
Conferencia # 13
Federico Sánchez Selva, Instituto Nacional de Seguros INS, Costa Rica
1:45 pm 2:30 pm
Conferencia # 14
Creación y fortalecimiento de las Unidades de Antifraude y Anticorrupción en el Sector Seguros.
Juan Pablo Rodriguez, Socio RICS Management, Colombia
2:30 pm 3:15 pm
Conferencia # 15
Mejores prácticas, en el ejercicio del Riesgo de Fraude con enfoque al negocio asegurador.
3:15 pm 3:45 pm
Coffee Break y Networking
Diana Fernanda Mora, Consultora Asociada, RICS Management, Colombia
Alcances y Responsabilidades penales, administrativas, éticas y sociales, del mal manejo
del riesgo moral en el proceso de aseguramiento.
Muna Dora Buchahin, Vicepresidente en ACFE - Capitulo México A.C., México
3:45 am 5:00 pm
Panel Interactivo
Ricardo Gaviria Fajardo, Director Cámara Técnica de SOAT (fasecolda), Colombia
Cora Smolianski, Coordinadora, Coordinación Antifraude de Seguros, SSN, Argentina
Edwin Granados, Departamento de Investigaciones, Instituto Nacional de Seguros INS, Costa Rica
5:00 pm 5:30 pm
Diagnósticos, perspectivas y conclusiones, del riesgo del Fraude y Lavado de Activos en el
sector asegurador. Compromiso individual, beneficio colectivo. RSE.
Carlos Augusto Oviedo, Consultor Internacional, Colombia
5:30 pm
Cóctel de Clausura cortesía de
Página 8