1. No category

JUNTA DIRECTIVA
ARTICULO 52. COMPOSICIÓN
La composición de la Junta Directiva se regirá únicamente por la Ley y estos Estatutos. La Sociedad tendrá una
Junta Directiva compuesta por cinco (5) miembros principales con sus respectivos suplentes personales,
elegidos por la Asamblea General de Accionistas, mediante el sistema de cuociente electoral. En la composición
de la Junta Directiva existirá representación directamente proporcional a la propiedad accionaría, de
conformidad con las normas legales vigentes.
Para ser miembro de la Junta Directiva no se requiere tener la calidad de accionista. No obstante, los miembros
de la Junta Directiva serán preferentemente profesionales con experiencia en gestión empresarial, servicios
públicos domiciliarios, costos y responderán por los perjuicios que ocasionen a la Sociedad, a los socios o a
terceros, con ocasión de sus acciones u omisiones dentro de las deliberaciones y decisiones adoptadas.
Los miembros de la Junta Directiva que tengan la calidad de servidores públicos de entidades públicas,
formarán parte de ellas en razón del cargo que ocupan y no a título personal.
El Gerente de la Sociedad asistirá a las reuniones dentro de las cuales tendrá voz pero no voto y no percibirá
por este hecho remuneración adicional.
ARTICULO 54. PERIODO.
Los miembros principales y suplentes de la Junta Directiva durarán en el ejercicio de sus cargos por el término
de dos (2) años, sin perjuicio de que puedan ser reelegidos indefinidamente o removidos libremente en cualquier
tiempo. El período de la Junta Directiva se entenderá prorrogado hasta que se verifique la elección de una
nueva.
ARTICULO 57. PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y SUPLENTES
La Junta Directiva de la Sociedad tendrá un Presidente y un Vicepresidente, quienes serán elegidos de su seno
por un número plural de votos, representados en más de un accionista.
Los suplentes de los miembros de la Junta Directiva reemplazarán a los principales en sus faltas absolutas o
temporales; sin embargo, podrán asistir a las deliberaciones de la Junta, pero en este caso no tendrán voto
mientras estén presentes los respectivos principales.
PRESIDENTE
MANUEL ALBERTO VILLALBA TAVERA
Rep. Accionista Gobernación de Vichada – Secretario de Hacienda Departamental
VICEPRESIDENTE
LUIS SAMUEL RODRIGUEZ DOMINGUEZ
Rep. Accionista Gobernación de Vichada – Secretario de Educación Departamental
Secretaria Asesora Jurídica
ANZULA CAROLINA NIÑO MIRELES
ARTICULO 58. FUNCIONES.
Las funciones de la Junta Directiva son:
a) Darse su propio reglamento.
b) Nombrar y remover libremente al Gerente de la sociedad, a su suplente y al Secretario General
Asesor Jurídico.
c) Convocar a la Asamblea General de Accionistas a sesiones extraordinarias cuando lo crea
conveniente o cuando lo solicite un número plural de accionistas que representen por lo menos la
cuarta partes de las acciones suscritas.
d) Cooperar con el Gerente en la administración y dirección de los negocios sociales.
e) Presentar a la Asamblea General de Accionistas con el balance y las cuentas de cada ejercicio, un
informe razonado sobre la situación económica y financiera de la sociedad y el respectivo proyecto de
distribución de utilidades.
f) Disponer el aumento del capital autorizado cuando se trate de hacer nuevas inversiones de
infraestructura del objeto social y hasta por el valor que ellas tengan. Además, resolver si el pago de
nuevas acciones puede hacerse en bienes distintos de dinero, caso en el cual procederá a hacer el
avalúo correspondiente.
g) Aprobar el reglamento de emisión, suscripción y colocación de acciones.
h) Examinar cuando lo tengan a bien, por sí o por medio de una comisión, los libros de la sociedad, sus
cuentas, contratos y documentos en general.
i) Sin perjuicio de la responsabilidad que asigna al Gerente la Ley de Contratación Estatal, Decretos
Reglamentarios y demás normas vigentes que rijan para la empresa, examinar la conveniencia,
oportunidad y adecuación a los planes de inversión, de los actos o contratos, cuya cuantía sea o
exceda de ochocientos (800) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
j) Fijar la cuantía de los actos o contratos cuya celebración puede ser delegada por el Gerente en
empleados que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo, según el reglamento interno de
contratación,
k) Velar por el estricto cumplimiento de los acuerdos de gestión, demás obligaciones que contraiga el
representante legal de la sociedad y evaluar los resultados con la ejecución de los planes, programas
y proyectos asumidos por el Gerente. Cuando se declare el incumplimiento de dichos acuerdos, la
Junta Directiva impondrá las sanciones procedentes, que en el caso del Gerente podrán llegar hasta
su retiro, en protección de los intereses económicos de la sociedad.
l) Aprobar el plan de acción de la Sociedad que deberá elaborar y proponer el Gerente, para la
evaluación y seguimiento en su ejecución, dentro de todas las reuniones de Junta Directiva,
m) Aprobar el presupuesto anual de la sociedad, así como sus programas de inversión, mantenimiento y
gastos, analizando su adecuación a los planes, programas y proyectos, para cada vigencia,
n) Decidir sobre todas las solicitudes legalmente permitidas de permisos, licencias y vacaciones del
Gerente y Revisor Fiscal y llamar a sus suplentes respectivos,
o) Aprobar la planta de personal y sus modificaciones e indicar la política de remuneración de
acuerdo a la ley y dentro de las metas trazadas en los acuerdos de gestión, planes, programas y
proyectos de la empresa,
p) Verificar y evaluar que el Gerente de la sociedad emprenda acciones que apunten a mantener o
mejorar un costo eficiente de comercialización en la prestación del servicio de energía eléctrica de su
jurisdicción, y cumpla con la normatividad y las políticas del sector para las Zonas no Interconectadas
de Colombia.
q) Aprobar el reglamento interno de contratación de la Sociedad, de conformidad con las normas legales
vigentes,
r) Evaluar en todas las reuniones de Junta Directiva los informes elaborados y presentados por el
Gerente, inherentes al cumplimiento y comportamiento de los indicadores en cuanto a operación,
ingresos, gastos, ejecución presupuestal, situación financiera, recuperación de pérdidas, calidad
del servicio prestado, cobertura, justificación de la necesidad y selección de personal, celebración y
ejecución de contratos y demás aspectos relacionados con su gestión, para emprender las acciones
subsiguientes a que haya lugar,
s) Velar porque el Gerente presente avances en cada reunión de Junta Directiva de los procesos
judiciales o reclamaciones instaurados en contra o a favor de la empresa; así como las acciones
tramitadas o en curso interpuesta por algún trabajador o extrabajador de la empresa,
t) Verificar el cumplimiento a las normas presupuéstales vigentes para este tipo de sociedades, por parte
de su representante legal,
u) Autorizar al Gerente para ofrecer a los trabajadores de la sociedad bonificaciones, derechos y
prestaciones laborales especiales para su desvinculación de la misma, por mutuo acuerdo, señalando
un plazo al efecto
v) Aprobar adiciones al presupuesto de la sociedad y autorizar los traslados presupuéstales de
capitulo a capitulo dentro del presupuesto de la sociedad
w) Las demás que le señalen los estatutos o le sean delegadas por la Asamblea General de Accionistas.
Miembros
JUNTA DIRECTIVA DE ELECTROVICHADA S.A. ESP
MANUEL ALBERTO VILLALBA
PRESIDENTE DE JUNTA
MIEMBRO PRINCIPAL
JAIME WILLIAM MARTINEZ
SUBDIRECTOR DE PLANIFICACIÓN - IPSE.
MIEMBRO PRINCIPAL
LUIS SAMUEL RODRIGUEZ DOMINGUEZ
SECRETARIO
DE
EDUCACION
DEPARTAMENTAL
MIEMBRO PRINCIPAL
YENY NERIETH ACOSTA GUZMÁN
SECRETARIA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL
MIEMBRO PRINCIPAL
EPIFANIO TIRIA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE DE LOS PARTICULARES
MIEMBRO PRINCIPAL
ANZULA CAROLINA NIÑO MIRELES
ASESOR JURIDICA Y SECRETARIA GENERAL