1. Bienes raíces

EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
7) Parámetros Aplicables a la información de Regulación y Control
h. Auditorías Internas y Gubernamentales
Fecha de publicación:
09/10/2014
No.
Área auditada
Tipo de examen
Período
Resultado definitivo
Documento de descargo /
apelación
Recomendaciones
Cumplimiento de las
recomendaciones
1
Administrativa y Financiera de la
Empresa Nacional de Correos
Examen Especial a las
operaciones Administrativas y
Financieras de la Empresa
Nacional de Correos
Del 01 de septiembre de 2006 al
31 de enero de 2009
Informe aprobado por la CGE el 25-042011
Informe DA1-0050-2010
32 Recomendaciones, Informe
remitido por la CGE al Gerente
General
N/A
2
Examen Especial a los
Administrativa y de Seguros de CDE
contratos suscritos con la
Del 01 de enero de 2006 al 12 de
empresa aseguradora Seguros
diciembre de 2009
E.P.
SUCRE S.A
Informe aprobado por la CGE el 19-042010
Informe AUDINT-0001-2010
Una Recomendación al ex
Presidente Ejecutivo
N/A
3
Administrativa y Financiera de CDE
E.P.
Del 01 de febrero de 2009 al 30 de Informe aprobado por la CGE el 14-10abril de 2010
2010
Informe AUDINT-0002-2010
8 Recomendaciones, Informe
remitido al Gerente General,
memorando 2010-AIN-039-CDE
EP-PIC de 27-10-2010
N/A
4
Administrativa y Financiera de la
Jefatura Zonal de Imbabura
Examen Especial a las
operaciones Administrativas y Del 01 de febrero de 2009 al 03 de Informe aprobado por la CGE el 29-10Financieras de la Jefatura
septiembre de 2010
2010
Zonal de Imbabura
Informe AUDINT -0003-2010
7 Recomendaciones, Informe
remitido al Gerente General,
memorando 2010-AIN-066-CDE
EP-PIC de 20-12-2010
N/A
5
Financiera y Administrativa de CDE
E.P.
Examen Especial a la
utilización de Telefonía Móvil
Celular y Bases Fijas
Del 01 de febrero de 2009 al 30 de Informe aprobado por la CGE el 16-05junio de 2010
2011
Informe AUDINT -0004-2010
9 Recomendaciones, Informe
remitido al Gerente General,
memorando 2011-AIN-047-CDE
EP-PIC de 23-05-2011
N/A
6
Operaciones Quito y Guayaquil de
CDE E.P.
Examen Especial a la entrega
de correspondencia los días
sábado 26 y domingo 27 de
marzo de 2011
Informe aprobado por la CGE el 17-062011
Informe AUDINT -0001-2011
Una Recomendación al Gerente
General
N/A
7
Financiera, Administrativa y Talento
Humano de CDE E.P.
Examen Especial al pago de
Viáticos al Interior y Exterior
Del 01 de febrero de 2009 al 31 de Informe aprobado por la CGE el 28-02diciembre de 2010
2012
Informe AUDINT-0002-2011
10 Recomendaciones, Informe
remitido al Gerente General, por
la CGE oficio 5819 DCAI de 1603-2012
N/A
8
Financiera y Tesorería de CDE E.P.
Examen de Evaluación al
Informe aprobado por la CGE el 06-10Sistema de Control Interno NCI Con corte al 28 de febrero de 2011
2011
403 Tesorería
Informe AUDINT-0003-2011
8 Recomendaciones, Informe
remitido al Director Nacional
Financiero, oficio CDE EP-2011AIN-058-PIC de 13-10-2011
N/A
9
Negocios, Operaciones y Financiero
de CDE E.P.
Examen Especial a los
contratos de Servicios de CDE Del 01 de febrero de 2009 al 15 de Informe aprobado por la CGE el 20-12E.P. con el SRI, CNT E.P. y
junio de 2011
2012
CNE
Informe AUDINT-0004-2011
18 Recomendaciones, Informe
remitido al Gerente General, oficio
CDE EP-2013-AIN-002-PIC de 0401-2013
N/A
10
Examen de Evaluación al
Gerencias Estratégicas y Jefatura de
Sistema de Control Interno NCI
Activos Fijos de CDE E.P.
200, 300 Y 406
Informe AUDINT-0005-2011
10 Recomendaciones, Informe
remitido al Gerente General, oficio
CDE EP-2012-AIN-014-PIC de 2205-2012
N/A
Oficio Nº 007-AIN-2013
24 Recomendaciones en Oficio
Nº 007-AIN-2013
N/A
11
Todas las Áreas Administrativas de
CDE E.P.
Examen Especial al proceso
de contratación de bienes y
servicios y su aplicación
presupuestaria
Del 26 al 27 de marzo de 2011
Del 01 de enero al 30 de
septiembre de 2011
Informe aprobado por la CGE el 09-052012
Evaluación Integral al Sistema
Del 01 de noviembre de 2012 al 31 A la fecha (07-01-2013) en revisión de
de Control Interno de CDE
de octubre de 2012
la CGE
E.P. a base de todas las NCI