1. Bienes raíces

Eventos Relevantes
FECHA: 20/10/2014
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:
CLAVE DE COTIZACIÓN
UNIFIN
RAZÓN SOCIAL
UNIFIN FINANCIERA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
LUGAR
México, Distrito Federal 17 de Octubre de 2014
ASUNTO
RESOLUCIONES UNÁNIMES DE ACCIONISTAS
Decretar el pago de un dividendo proveniente de las utilidades netas de la Sociedad por la cantidad de $100,000,000.00 (Cien
Millones de Pesos 00/100 MN)
EVENTO RELEVANTE
El que suscribe, Sr. LUIS GERARDO BARROSO GONZÁLEZ, por derecho propio; UNIFIN CORPORATIVO, S.A. DE C.V.,
representada por el Sr. Juan José Del Cueto Martínez: PROMECAP, S.A. DE C.V., representada por el Sr. Fernando Antonio
Pacheco Lippert y ANÁLISIS Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS SAN LUIS, S.A. DE C.V., representada por el Sr. Rodrigo
Gómez Alarcón, en su conjunto propietarios de la totalidad de las acciones en circulación y con derecho a voto de UNIFIN
FINANCIERA, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR (la Sociedad o UNIFIN FINANCIERA, indistintamente), de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 178 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el Artículo Décimo Noveno de los Estatutos
Sociales de UNIFIN FINANCIERA, confirmamos por escrito al Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, que por
unanimidad de votos en este acto adoptamos las siguientes Resoluciones, las que para todos los efectos legales a que haya
lugar, tendrán la misma validez como si hubieran sido adoptadas reunidos en Asamblea General de Accionistas de UNIFIN
FINANCIERA.
R E S O L U C I O N E S:
PRIMERA. Se aprueba decretar el pago de un dividendo proveniente de las utilidades netas de la Sociedad por la cantidad de
$100,000,000.00 (Cien Millones de Pesos 00/100 MN) a razón de $11.42 pesos (Once Pesos 42/100 MN) por acción, tomando
en cuenta que a esta fecha existen en circulación 8,750,000 acciones de la Sociedad, de las cuales son; 10,000 acciones
representativas del capital social fijo o mínimo y 8,740,000 acciones representativas del capital social variable.
Se aprueba que el pago de dicho dividendo se haga dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha de firma de las
presentes Resoluciones.
SEGUNDA. Se resuelve designar a los señores Lic. Juan Jose Trevilla Rivadeneyra y Fernando Manuel Rangel Zorrilla, para
que conjunta o separadamente, en nombre y representación de la Sociedad, de considerarlo necesario: a) comparezcan ante
Fedatario Público de su elección, a protocolizar parcial o totalmente las Resoluciones adoptadas en este acto, b) soliciten a
dicho Fedatario la expedición de los testimonios o cotejos que sean necesarios de la escritura correspondiente, y en su caso; c)
inscriban en el Registro Público correspondiente del domicilio de la Sociedad, el instrumento notarial o póliza que al efecto se
emita por la protocolización de las presentes Resoluciones.
El presente documento fue leído, aprobado y firmado de manera unánime por el señor LUIS GERARDO BARROSO
GONZÁLEZ y por los apoderados legales de UNIFIN CORPORATIVO, S.A. DE C.V., PROMECAP, S.A. DE C.V. y ANÁLISIS Y
EJECUCIÓN DE PROYECTOS SAN LUIS, S.A. DE C.V., como propietarias de la totalidad de las acciones que integran el
capital social de la Sociedad, el día 17 de Octubre del 2014.
SR. LUIS GERARDO BARROSO GONZÁLEZ
Por: UNIFIN CORPORATIVO, S.A. DE C.V.
Sr. Juan José del Cueto Martínez
Apoderado legal
Por: PROMECAP, S.A. DE C.V.
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
1
Eventos Relevantes
FECHA: 20/10/2014
Sr. Fernando Antonio Pacheco Lippert
Apoderado legal
Por: ANÁLISIS Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS SAN LUIS, S.A. DE C.V.
Sr. Rodrigo Gómez Alarcón
Apoderado legal
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
2