2015 Conferencia Iberoamericana sobre Riesgo de Lavado de

Conferencia Iberoamericana sobre Riesgo
de Lavado de Activos y Delitos Conexos - Confirlav
Bogotá, 23
Conferencistas internacionales*
y 24 de noviembre
de 2015
Entidades invitadas nacionales*
*La lista completa de entidades y conferencistas se encuentra en www.amlcolombia.com
USA
Alberto Ávila
Líder Estratega Innovating Politics
Uruguay
Ricardo Sabella
Socio Director BST Global Consulting
Panamá
Dr. Amauri Castillo
Ex-secretario general Superintendencia de Bancos
Julio Aguirre
FIBA
España
Dr. Juan Miguel del Cid
Catedrático de E. U. de Economía
Financiera y Contabilidad. Universidad de Granada.
Charles Rego
Líder Estratega Innovating Politics
Ministerio de Justicia
Carlos Medina Ramírez
Viceministro de Política Criminal y
Justicia Restaurativa
Superintendencia financiera de
Colombia
Dr. César Reyes Acevedo
Superintendente Delegado para
Riesgo de Lavado de Activos
Unidad de Información y Análisis
Financiero (UIAF)
Dr. Luis Edmundo Suárez
Director General
Superintendencia de Sociedades
Dr. Andrés Parias Garzón
Superintendente Delegado de
Inspección, Vigilancia y Control
Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN)
Dr. Santiago Rojas Arroyo
Director General
Universidad del Rosario
Dr. Wilson Martínez
Ex Vice - Fiscal General de la
Nación Colombia
Inscripción de los Participantes y apertura muestra comercial
8:30 am – 9:00 am
Instalación de Confirlav
Coordinación Interinstitucional del Sistema Nacional Antilavado
Conferencia inaugural
10:30 am – 11:00 am
11:00 am – 12:00 m
12:00 m – 1:00 pm
Responsable académico
Confirlav
Dr. Carlos Augusto Oviedo
Arbeláez
Consultor Internacional AML
Lunes 23
7:00 am – 8:30 am
9:00 am – 10:30 am
Asociación de Empresas
Seguras (AES)
Dr. Carlos Eduardo Farfán
Presidente Ejecutivo AES Asociación de Empresas Seguras.
Presidente de la COEALAC Confederación de Operadores
Económicos Autorizados en L.A,
España y el Caribe.
UIAF y técnicas de información de Lavado: caso de éxito. Expondrá casos con los que ha
logrado reconocimiento internacional y nos permitirá entender cómo funciona la inteligencia e investigación forense.
de noviembre de
2015
Carlos Medina Ramírez
Viceministro de Política Criminal y Justicia
Restaurativa
Ministerio de Justicia. Colombia
Luis Edmundo Suárez
Director General
UIAF. Colombia
Coffee Break y Networking
Charla Magistral El Sector Real y APNFD frente al reto que impone el lavado de activos y sus controles. Visión del regulador, aplicación práctica y de implementación de las
medidas de control.
Charla Magistral Utilidad de la herramienta penal para contener delitos económicos
transnacionales: lavado de activos y soborno
Andrés Parias.
Superintendencia de Sociedades. Colombia
Carlos Eduardo Farfán.
Presidente Ejecutivo AES - Asociación de Empresas Seguras. Presidente de la COEALAC - Confederación de Operadores Económicos Autorizados
en L.A, España y el Caribe. Colombia
Andrés Ramírez Moncayo.
Director Departamento Derecho Penal - Pontificia
Universidad Javeriana. Colombia
1:00 p.m. – 2:00 p.m. Almuerzo
2:00 pm – 3:00 pm
3:00 pm – 4:00 pm
4:00 p.m. a 4:30 p.m.
4:30 pm – 5:30 pm
Charla Magistral
La ley anti contrabando y su impacto en AML/CFT para el sector
comercio exterior. Cuáles son los retos que supone consagrar el contrabando como delito
precedente y como agravante y cómo adecuar un sistema acorde a estos sectores.
Panel Interactivo
La Evasión Fiscal bajo la mira: precedente del lavado, fraude y
otras herramientas para bajar el déficit fiscal según OCDE.
Santiago Rojas Arroyo
Director DIAN
Colombia
Moderador: José Manuel Quesada - FELADE
Amauri Castillo.
Socio – Fundador Amauri Castillo & Co. Panamá
Carlos Augusto Oviedo A.
Catedrático. Colombia
Coffee Break y Networking
Panel Interactivo Finanzas del Terrorismo. Amenazas, mitos y realidades. Cómo se
aborda este aspecto en el proceso de paz
5:40 Cierre del primer día
Agenda susceptible a cambios en conferencistas, temas y horarios.
Moderador: Juan Miguel del Cid.
Profesor español. U. de Granada
Charles Rego.
Líder Estratega Innovating Politics. España
Cr. Oscar Alexander Tobar Soler. Director Maestria DIDH, DIH en DICA - ESDEGUE - Colombia
Martes 24
8:00 am – 9:30 am
9:30 am – 10:30 am
10:30 am – 11:00 am
11:00 am – 12:00 m
12:00 m – 1:00 pm
1:00 p.m. – 2:00 p.m.
2:00 pm – 3:00 pm
3:00 pm – 4:00 pm
4:00 p.m. a 4:30 p.m.
Panel Interactivo Crimen Organizado, Corrupción y Lavado de Activos, una Trilogía
letal que está socavando las bases democráticas y sociales, efectos, consecuencias y
recomendaciones.
Charla Magistral Desafío en la implementación y evaluación de un sistema AML para
un centro financiero internacional y nuevos sujetos obligados en zona libre.
de noviembre de
2015
Moderador: Andrés Ormaza.
Consultor Internacional. Colombia
Wilson Martínez.
Ex Fiscal General de la Nación. Colombia
Alberto Ávila.
Líder Estratega Innovating Politics. USA
Julio Aguirre
FIBA. Panamá
Coffee Break y Networking
Charla Magistral Génesis, desarrollo, nuevos retos de la prevención e investigación
César Reyes Acevedo
Superintendente Delegado para Riesgo de Lavado de Activos Superfinanciera. Colombia
Mesa Redonda El Efecto de la Regulación Internacional en materia de control y pre-
COLJUEGOS
CONNAZAR
FECOLJUEGOS
FECEAZAR
Colombia
de delitos asociados al contexto financiero y asegurador, “Cambiando Estrategias”
vención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo sobre los sectores de casinos,
juegos de azar y loterías. Cuáles son los retos y cómo prepararse para afrontarlos. Experiencias Internacionales
Almuerzo
Panel Interactivo Los Nuevos Desafíos del Derecho Penal y de Extinción de Dominio
en el combate del delito de Lavado de Activos. Cómo afecta ésto al sector financiero y al
sector real?
Charla Magistral Hacia un mundo de medios de pagos digitales. Tendencias en medidas de control y sus efectos en el área de cumplimiento. Estrategias de control sobre
medios electrónicos de pago centralizados. Propuestas de regulación.
Gilmar Santander. Fiscal Unidad de Extinción –
Asesor UNODC. Colombia
Andrés Ormaza.
Consultor Internacional. Colombia
Ricardo Sabella
Socio Director BST Global Consulting. Uruguay
Coffee Break y Networking
4:30 pm – 5:30 pm
Panel Interactivo Actualice
su Gestión de Riesgos Integral ante el surgimiento de
complejas y rigurosas iniciativas regulatorias.
Moderador: Said Idrobo. Director Centro de
Estudios Derecho Penal Económico
Ricardo Sabella. CEO MVC Risk. Uruguay
Luis Eduardo Daza. Director CIJAF, Colombia
Julio Aguirre. FIBA. Panamá
5:30 pm - 6:00 pm
Relatoría del congreso
Carlos Augusto Oviedo A.
Catedrático, Colombia
6:00 pm Cierre de la Conferencia Internacional
Agenda susceptible a cambios en conferencistas, temas y horarios.
Inscripciones
Inscripciones hasta 31 de octubre 2015: USD $450
Inscripciones desde 1 de noviembre 2015: USD $500
Acompañantes: USD $250
Cuota del Congreso incluye:
Forma de pago
Razón Social: SIDIF LTDA
NIT: 860.526.783-7
Todas las sesiones del Congreso, el café durante las pausas y
almuerzo, material del Evento, certificado Internacional de Participación, Gafete y Lanyard.
No incluye alojamiento
Lugar del evento:
Casa Dann Carlton Hotel & Spa
Calle 93B No.19-44 Bogotá - Colombia
Teléfono (571) 6338777
SERVITRAVEL - Agencia de viajes oficial del evento
Nubia Rodríguez Directora Comercial - comercial@servitravel.co
Teléfonos (571) 2111537- (571) 3105317 (57) 31031416171
www.amlcolombia.com
BANCO: AVVILLAS
BENEFICIARIO: SIDIF LTDA
NIT Número de Identificación Tributaria: 860.526.783-7
NÚMERO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO: 08504948-4
• CÓDIGO SWIFT: BAVICOBB
• NÚMERO DE CUENTA: 36240612
• Dirección: Cra. 15A No. 120 - 42 Of 401 Bogotá
• Teléfonos: (571) 2140329 - (571) 2140491
• Contacto: Hernando Arenas
• Email de contacto: harenas@sidifltda.com
• Teléfono: (57)317 3834338
confirlav@sidifltda.com/carovi1@yahoo.com
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