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BBVA PREVISION AFP S.A.
"EMPRESAS CON PROCESOS PENALES POR APROPIACION INDEBIDA DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES (SIP)"
CON INFORMACION REMITIDA POR LA AFP AL 31/08/2015
(1) Un Empleador puede encontrarse a la fecha con uno o más Procesos Penales iniciados en su contra por apropiacion indebida de aportes al SIP.
(2) Representante Legal o persona a quien va dirigida la demanda.
Nro.
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TIPO_ID NRO_ID
RAZON SOCIAL(1)
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AEROSUR S.A
FREDDY ROCABADO RODRIGUEZ
ARISERV-ARIDOS Y SERVICIOS S.R.L.
LUIS CRISTOBAL FORMIGOS
ARISUR INC.
JOSE GUIDO QUEVEDO GONZALES
ASERRADERO YAPACONSA DE:GARVIZU TERRAZAS FELIX
FELIX GARVIZU TERRAZAS
ASOCIACION ACCIDENTAL VIAL GUABIRA
VLADIMIR FERNANDO ROJAS CHAVEZ
BOSHAMI S.R.L.
MAURICIO ERNESTO MALDONADO GUILLEN
C.E.C. S.R.L. CENTRO DE ESPECIA. EN COMPUTACION Y ESTUDIOS C
LUIS FERNANDO QUIROGA URQUIDI
CARLOS JAIME BALLIVIAN BILBAO LA VIEJA
CARLOS JAIME BALLIVIAN BILBAO LA VIEJA
CENTRO DE CAP/TEC/NATURAL LEARNING CORPORATION SRL NLC
BEATRIZ ELENA ESCOBAR CHICA
CENTRO EMPRESARIAL DE TERCERIZACIÓN CEMTER SRL
RAMON EDUARDO CUELLAR JIMENEZ
COMPLEJO DEPORTIVO THE STRONGEST
SUAREZ GUZMAN JOSE FRANCISCO
COMPLEJO DEPORTIVO THE STRONGEST
SUAREZ GUZMAN JOSE FRANCISCO
CONSORCIO HIDROELECTRICO MISICUNI
MARTIN ROVIRA RADA
CONSTRUCCION Y SERVICIOS PREMEBOL S.R.L.
SEBASTIAN ARELLANO ZAMORA
CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA
HUGO AUGUSTO SALAZAR MACHICADO
CONSTRUCCIONES Y PROCESOS PETROLEROS LTDA.
JAVIER FARFAN CALDERON
CONSTRUCTORA CRUCEÑA LTDA.
BRUNO CARLOS RUBI MENDOZA
CONSTRUCTORA HISPANO AMERICANA DE:SALAMANCA LANZA ROSA ROSA SALAMANCA LANZA
CONSTRUCTORA MINERVA LTDA
REINALDO LIONEL TORQUEMADA LEON
CONSTRUCTORA MINERVA LTDA
REINALDO LIONEL TORQUEMADA LEON
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA RIVADINEIRA & AGUILERA S.R.L.
FREDDY RIVADINEIRA ARANCIBIA
CONSULTORES EMPRESARIALES S.R.L.
FORTUNATO TORRICOS
CONVISA CONSTRUCCIONES VIALES E HIDRAULICAS S.A.
JOHNNY HUMBERTO ROMAY
COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS 6 DE OCTUBRE LTDA.
ENRIQUE PEREZ ORDOÑEZ
DR PROBST KARL
PROBST KARL
EDIFICIO PANORAMA
SANDRA ESPINOZA CANDIA
EL DIARIO S.A.
ANTONIO MARTIN CARRASCO GUZMAN
EMP/DE TRANSPORTE NAL E INTER/DE CARGA CERRO RICO S.R.L.
EDDY ROLANDO MENDEZ GUTIERREZ
EMPRESA CONSULTORA JURIDICO CONTABLE Y TRIBUTARIO MATER BONI
DORA TATIANA VEGA SALINAS
EMPRESA MINERA CORTEZ TORRICO DE TORRICO POZO GLADIZ CECILIA
GLADIZ TORRICO POZO
EMPRESA MINERA METALURGICA POTOSI S.A.
BRAULIO RIOS PEDRO
EMPRESA MINERA PUEBLO VIEJO DE: DELGADO BORGES ORLANDO
ORLANDO DELGADO BORGUES
EMPRESA RURAL ELECTRICA LA PAZ S.A.
JUAN FREDDY CALLE USCAMAYTA
ESTENSSORO INTERIOR DESIGN S.R.L.
ESTENSSORO VALDEZ MARIA EUGENIA
FALCON SEGURIDAD Y SERVICIOS S.R.L.
VANESA BARBA VALDES
FRANKLIN MINING BOLIVIA
WILLIAM AMBROSE PETTY
HILANDERIA DE TRABAJADORES BOLIVIANOS S.A.
EDGAR RAMOS QUISPE
HOTELERA NACIONAL S.A.
JUAN CARLOS BAYA CAMARGO
INDUSTRIAS AGRICOLAS DE BERMEJO S.A.
MARIO GALLARDO MUÑOZ
INGENIERIA GLOBAL BOLIVIANA LTDA.
PAMELA JOHANA GALVEZ TREDINNICK
INGENIERIA SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL-ISSA LTDA.
RAUL PAREDES VEGA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TARIJA S.R.L.
FELIX ZUBIETA MERCADO
INGETELCOM S.R.L.
ERIC VELASCO RECKEWEG
INNOVATEL S.R.L.
JUAN CARLOS UZQUIANO REQUENA
INNOVATEL S.R.L.
JUAN CARLOS UZQUIANO REQUENA
INST.BOLIVIANO ANDINO DE ED.IBADE DE BRAVO TERCEROS ANA
BRAVO SAAVEDRA CARMEN DAYSI DE PINTO
INTERCONTINENTAL DRILLING SERVICES IDS LTDA
PEDRO PABLO HINOJOSA FLORES
JOSE OSCAR LANGUIDEY FARIÑAS
JOSE OSCAR LANGUIDEY FARIÑAS
JUAN ENRIQUE ARANIBAR LORINI
JUAN ENRIQUE ARANIBAR LORINI
JUAN ENRIQUE ARANIBAR LORINI
JUAN ENRIQUE ARANIBAR LORINI
JUEGOS Y CENTROS DE ENTRETENIMIENTO BAHITI S.A.
JUAN MIGUEL ZAMBRANA
LA UNIVERSAL S.R.L.
JUAN JOSE DORIA MEDINA RIVERA
MACHICAO TERRAZAS NORAH
NORAH MACHICAO TERRAZAS
MAZAL S.A.
FRIEDHEIM ROSENBAUM UDLER SONIA DORA
OLMEDO LTDA EMP TECNICA CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS
ALFREDO ROMULO OLMEDO ZEGARRA
PETROSUR
JORGE ROJAS LOPEZ
PETROSUR
JORGE ROJAS LOPEZ
PETROSUR
JORGE ROJAS LOPEZ
RED PUBLICA DESC.COMUNIT.HOSP.MUN.BOLIVIANO HOLANDES
CARLOS VELASQUEZ CHIRINOS
RENDON PATTZI IVAN JACOB
IVAN JACOB RENDON PATTZI
REYE DE ARIAS NACY
REYE DE ARIAS NANCY
ROYAL S.R.L.
JOSE ANTONIO QUENALLATA BALBOA
SANDRO MODESTO LOPEZ ASTROÑA
SANDRO MODESTO LOPEZ ASTROÑA
SERGUT SRL.
JAIME ROLAND BASCOPE MULLER
SISTEMAS DE AGUA S.R.L.
CARLOS ANTONIO MARIN NAETER
SUDAMERICANA DE CONSTRUCCION S.R.L.
RICARDO JAVIER ARELLANO ALBORNOZ
SUDAMERICANA DE CONSTRUCCION S.R.L.
RICARDO JAVIER ARELLANO ALBORNOZ
SUDAMERICANA DE CONSTRUCCION S.R.L.
RICARDO JAVIER ARELLANO ALBORNOZ
TNT INTERTRADE EXPRESS S.R.L.
JORGE MARTIN BOTELLO CAMBEROS
TORRE FUERTE SEGURIDAD DE:CORMINALES CONTRERAS JORGE
JORGE CORMINALES CONTRERAS
ZARATE ENTRAMBASAGUAS TERESA TATIANA
TERESA TATIANA ZARATE ENTRAMBASAGUAS
1015165020
198852028
1020621025
777288019
182554026
148172020
1017105021
2639346017
1028521022
229120026
123147026
123147026
163908025
216404025
141483027
1015589021
1028163029
2334380010
1028169025
1028169025
169688023
1002719028
1020251027
127475022
130419027
8623
1007131025
180020025
162212020
3665738016
1023577021
1311348015
1006993022
170674027
196110025
125051025
155388023
1006841024
1024071024
1001367023
162720021
1024703029
1025243028
120967021
120967021
1302259017
175102027
4275829012
3344423012
3344423012
164322026
1003721025
3485951016
1017901027
1023141024
1024065029
1024065029
1024065029
1020209023
4307892017
2214676019
120479029
3424375010
1028719026
1007055022
1006881028
1006881028
1006881028
171736022
1067689015
1108870013
PERSONA CONTRA LA QUE SE DIRIGE EL PROCESO (2)
DEPARTAMENT CIUDAD
O
NUMERO DE CASO EN LA
FISCALIA
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
POTOSI
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
LA PAZ
LA PAZ
COCHABAMBA
LA PAZ
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
LA PAZ
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
LA PAZ
LA PAZ
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
LA PAZ
LA PAZ
POTOSI
SANTA CRUZ
POTOSI
POTOSI
POTOSI
LA PAZ
LA PAZ
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
LA PAZ
LA PAZ
TARIJA
LA PAZ
LA PAZ
TARIJA
SANTA CRUZ
LA PAZ
LA PAZ
CHUQUISACA
SANTA CRUZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
SANTA CRUZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
COCHABAMBA
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
SANTA CRUZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
CHUQUISACA
CHUQUISACA
1502652
1503912
131319/
1503821
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
POTOSI
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
LA PAZ
LA PAZ
COCHABAMBA
LA PAZ
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
LA PAZ
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
LA PAZ
LA PAZ
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
LA PAZ
LA PAZ
POTOSI
SANTA CRUZ
POTOSI
POTOSI
POTOSI
LA PAZ
LA PAZ
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
LA PAZ
LA PAZ
TARIJA
LA PAZ
LA PAZ
TARIJA
SANTA CRUZ
LA PAZ
LA PAZ
SUCRE
SANTA CRUZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
SANTA CRUZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
COCHABAMBA
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
SANTA CRUZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
SUCRE
SUCRE
JUZGADO
14339/14
1358/15
8187/15
1503911
1502651
1044/13
1262/13
FIS-CBBA 1300531
1408653/14
238/14
498/14
1356/15
418/15
052/2015
1501347
16014/13
1408651/14
1405652/14
540/15
4658/15
1408155/14
i3pts 150204
120099/11
6608/15
1308/15
1501346
1504550
11621/14
9824/14
127/2014
5637/13
7054/13
TAR 1502276
1404793
1259/13
1045/13
1402570
1400689
7048/13
624/13
4334/13
1200524
4657/15
9692/15
520/13
496/2014
500/2014
12449/14
9688/15
1029/15
8188/15
9460/14
628/15
1652/14
17472/14
16031/14
7391/14
17469/14
1402569
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