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BBVA PREVISION AFP S.A.
"EMPRESAS CON PROCESOS PENALES POR APROPIACION INDEBIDA DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES (SIP)"
CON INFORMACION REMITIDA POR LA AFP AL 30/09/2015
(1) Un Empleador puede encontrarse a la fecha con uno o más Procesos Penales iniciados en su contra por apropiacion indebida de aportes al SIP.
(2) Representante Legal o persona a quien va dirigida la demanda.
Nro.
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TIPO_ID NRO_ID
RAZON SOCIAL(1)
PERSONA CONTRA LA QUE SE DIRIGE EL PROCESO (2)
DEPARTAMENT CIUDAD
O
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FISCALIA
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NIT
AEROSUR S.A
ARISERV-ARIDOS Y SERVICIOS S.R.L.
ARISUR INC.
ASOCIACION ACCIDENTAL VIAL GUABIRA
BOSHAMI S.R.L.
C.E.C. S.R.L. CENTRO DE ESPECIA. EN COMPUTACION Y ESTUDIOS C
CARLOS JAIME BALLIVIAN BILBAO LA VIEJA
CENTRO DE CAP/TEC/NATURAL LEARNING CORPORATION SRL NLC
CENTRO EMPRESARIAL DE TERCERIZACIÓN CEMTER SRL
COMPLEJO DEPORTIVO THE STRONGEST
COMPLEJO DEPORTIVO THE STRONGEST
CONSORCIO HIDROELECTRICO MISICUNI
CONSTRUCCION Y SERVICIOS PREMEBOL S.R.L.
CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA
CONSTRUCCIONES Y PROCESOS PETROLEROS LTDA.
CONSTRUCTORA CRUCEÑA LTDA.
CONSTRUCTORA DELCO
CONSTRUCTORA HISPANO AMERICANA DE:SALAMANCA LANZA ROSA
CONSTRUCTORA MINERVA LTDA
CONSTRUCTORA MINERVA LTDA
CONSTRUCTORA MINERVA LTDA
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA RIVADINEIRA & AGUILERA S.R.L.
CONSULTORES EMPRESARIALES S.R.L.
CONTA OIL GAS SERVICE S.R.L.
CONVISA CONSTRUCCIONES VIALES E HIDRAULICAS S.A.
COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS 6 DE OCTUBRE LTDA.
DR PROBST KARL
EDIFICIO PANORAMA
EL DIARIO S.A.
EMP/DE TRANSPORTE NAL E INTER/DE CARGA CERRO RICO S.R.L.
EMPRESA CONSTRUCTORA INCICO LTDA.
EMPRESA CONSULTORA JURIDICO CONTABLE Y TRIBUTARIO MATER BONI
EMPRESA DE SERVICIOS ELECTRONICOS ESE S.R.L.
EMPRESA MINERA CORTEZ TORRICO DE TORRICO POZO GLADIZ CECILIA
EMPRESA MINERA METALURGICA POTOSI S.A.
EMPRESA MINERA PUEBLO VIEJO DE: DELGADO BORGES ORLANDO
EMPRESA RURAL ELECTRICA LA PAZ S.A.
ESTENSSORO INTERIOR DESIGN S.R.L.
FAMUWA SRL
FRANKLIN MINING BOLIVIA
HILANDERIA DE TRABAJADORES BOLIVIANOS S.A.
HILANDERIAS BOLIVIANAS HILBO S.A.
HOTELERA NACIONAL S.A.
INDIRANDU SRL
INDUSTRIAS AGRICOLAS DE BERMEJO S.A.
INGENIERIA GLOBAL BOLIVIANA LTDA.
INGENIERIA SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL-ISSA LTDA.
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TARIJA S.R.L.
INGETELCOM S.R.L.
INNOVATEL S.R.L.
INNOVATEL S.R.L.
INST.BOLIVIANO ANDINO DE ED.IBADE DE BRAVO TERCEROS ANA
INTERCONTINENTAL DRILLING SERVICES IDS LTDA
JOSE OSCAR LANGUIDEY FARIÑAS
JUAN ENRIQUE ARANIBAR LORINI
JUAN ENRIQUE ARANIBAR LORINI
JUEGOS Y CENTROS DE ENTRETENIMIENTO BAHITI S.A.
LA UNIVERSAL S.R.L.
MACHICAO TERRAZAS NORAH
MAZAL S.A.
MINERA NUEVA VISTA S.A.
OLMEDO LTDA EMP TECNICA CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS
PETROSUR
PETROSUR
PETROSUR
RED PUBLICA DESC.COMUNIT.HOSP.MUN.BOLIVIANO HOLANDES
RENDON PATTZI IVAN JACOB
REYE DE ARIAS NACY
ROWA AUTOMOTORGAS S.R.L.
ROYAL S.R.L.
SANDRO MODESTO LOPEZ ASTROÑA
SERGUT SRL.
SISTEMAS DE AGUA S.R.L.
SOLUCIONES AMBIENTALES BOLIVIA SABOL S.R.L.
SUDAMERICANA DE CONSTRUCCION S.R.L.
SUDAMERICANA DE CONSTRUCCION S.R.L.
SUDAMERICANA DE CONSTRUCCION S.R.L.
TEXTILES PUNTO BLANCO S.A.
TNT INTERTRADE EXPRESS S.R.L.
TORRE FUERTE SEGURIDAD DE:CORMINALES CONTRERAS JORGE
ZARATE ENTRAMBASAGUAS TERESA TATIANA
FREDDY ROCABADO RODRIGUEZ
LUIS CRISTOBAL FORMIGOS
JOSE GUIDO QUEVEDO GONZALES
VLADIMIR FERNANDO ROJAS CHAVEZ
MAURICIO ERNESTO MALDONADO GUILLEN
LUIS FERNANDO QUIROGA URQUIDI
CARLOS JAIME BALLIVIAN BILBAO LA VIEJA
BEATRIZ ELENA ESCOBAR CHICA
RAMON EDUARDO CUELLAR JIMENEZ
SUAREZ GUZMAN JOSE FRANCISCO
SUAREZ GUZMAN JOSE FRANCISCO
MARTIN ROVIRA RADA
SEBASTIAN ARELLANO ZAMORA
HUGO AUGUSTO SALAZAR MACHICADO
JAVIER FARFAN CALDERON
BRUNO CARLOS RUBI MENDOZA
JULIO FERNANDO DEL CARPIO KRAYASICH
ROSA SALAMANCA LANZA
REINALDO LIONEL TORQUEMADA LEON
REINALDO LIONEL TORQUEMADA LEON
REINALDO LIONEL TORQUEMADA LEON
FREDDY RIVADINEIRA ARANCIBIA
FORTUNATO TORRICOS
YVAN MENACHO HURTADO
JOHNNY HUMBERTO ROMAY
ENRIQUE PEREZ ORDOÑEZ
PROBST KARL
SANDRA ESPINOZA CANDIA
ANTONIO MARTIN CARRASCO GUZMAN
EDDY ROLANDO MENDEZ GUTIERREZ
PATRICIA LAURA MORALES TINTILAY
DORA TATIANA VEGA SALINAS
ARTURO VERA VELASCO
GLADIZ TORRICO POZO
BRAULIO RIOS PEDRO
ORLANDO DELGADO BORGUES
JUAN FREDDY CALLE USCAMAYTA
ESTENSSORO VALDEZ MARIA EUGENIA
RAFAEL CHOQUE CASTRO
WILLIAM AMBROSE PETTY
EDGAR RAMOS QUISPE
MOISES PEDRO PINTO VERA
JUAN CARLOS BAYA CAMARGO
MILKO MERTENS ZEITUN
MARIO GALLARDO MUÑOZ
PAMELA JOHANA GALVEZ TREDINNICK
RAUL PAREDES VEGA
FELIX ZUBIETA MERCADO
ERIC VELASCO RECKEWEG
JUAN CARLOS UZQUIANO REQUENA
JUAN CARLOS UZQUIANO REQUENA
BRAVO SAAVEDRA CARMEN DAYSI DE PINTO
PEDRO PABLO HINOJOSA FLORES
JOSE OSCAR LANGUIDEY FARIÑAS
JUAN ENRIQUE ARANIBAR LORINI
JUAN ENRIQUE ARANIBAR LORINI
JUAN MIGUEL ZAMBRANA
JUAN JOSE DORIA MEDINA RIVERA
NORAH MACHICAO TERRAZAS
FRIEDHEIM ROSENBAUM UDLER SONIA DORA
ROBERT MICHAEL CLARKE SOMMERVILLE
ALFREDO ROMULO OLMEDO ZEGARRA
JORGE ROJAS LOPEZ
JORGE ROJAS LOPEZ
JORGE ROJAS LOPEZ
CARLOS VELASQUEZ CHIRINOS
IVAN JACOB RENDON PATTZI
REYE DE ARIAS NANCY
ROGER PANIAGUA VALLEJOS
JOSE ANTONIO QUENALLATA BALBOA
SANDRO MODESTO LOPEZ ASTROÑA
JAIME ROLAND BASCOPE MULLER
CARLOS ANTONIO MARIN NAETER
PABLO ERASMO PAREDES GONZALES
RICARDO JAVIER ARELLANO ALBORNOZ
RICARDO JAVIER ARELLANO ALBORNOZ
RICARDO JAVIER ARELLANO ALBORNOZ
RAUL ANTONIO VALDA IBAÑEZ
JORGE MARTIN BOTELLO CAMBEROS
JORGE CORMINALES CONTRERAS
TERESA TATIANA ZARATE ENTRAMBASAGUAS
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
POTOSI
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LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
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SANTA CRUZ
LA PAZ
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CHUQUISACA
CHUQUISACA
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8187/15
1503911
1502651
1262/13
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FIS-CBBA 1300531
12758/15
1408653/14
238/14
498/14
1015165020
198852028
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182554026
148172020
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1028169025
1028169025
1028169025
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1026145024
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130419027
8623
1007131025
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1028185024
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120967021
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3344423012
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1024065029
1024065029
1024065029
1020209023
4307892017
2214676019
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120479029
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1028719026
1007055022
244010026
1006881028
1006881028
1006881028
1018519029
171736022
1067689015
1108870013
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
POTOSI
SANTA CRUZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
LA PAZ
LA PAZ
COCHABAMBA
LA PAZ
SANTA CRUZ
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SANTA CRUZ
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LA PAZ
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
LA PAZ
SANTA CRUZ
LA PAZ
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
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SANTA CRUZ
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POTOSI
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POTOSI
LA PAZ
LA PAZ
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
LA PAZ
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SANTA CRUZ
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TARIJA
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SANTA CRUZ
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SANTA CRUZ
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COCHABAMBA
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
SUCRE
SUCRE
JUZGADO
Juez 1 de Sentencia
1356/15
418/15
052/2015
1501347
16014/13
12750/15
1408651/14
1405652/14
540/15
4658/15
1408155/14
I3P 153170
i3pts 150204
120099/11
6608/15
1308/15
Juez 1 de Sentencia
1504550
11621/14
9824/14
127/2014
5637/13
7054/13
TAR 1502276
1404793
1259/13
1045/13
1402570
1400689
7048/13
4334/13 624/13
1200524
12756/15
4657/15
9692/15
Juzgado 8° Instrucción
Juez 9° instr. Cautelar
FIS-CBBA 1503670
520/13
500/2014
496/2014
12449/14
9688/15
1029/15
8188/15
9460/14
628/15
1652/14
FIS - CBBA 1504071
7391/14
16031/14
17472/14
17469/14
1402569
1503847
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