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14
de tu
AÑOS
siendo parte
DESARROLLO
PROFESIONAL
2015
2014
ANTIGUA
GUATEMALA
2002
2003
2004
REPÚBLICA
DOMINICANA
CANCÚN,
MEXICO
CARTAGENA,
COLOMBIA
2012
2013
REPÚBLICA
DOMINICANA
MÁS DE
PAÍSES
20
más de 100
PARTICIPANTES
INSTITUCIONES
REPRESENTADAS
ciento
50
ASISTENTES
Por
MÁS DE
2005
2006
REPÚBLICA
DOMINICANA
2007
CANCUN,
MEXICO
2011
2010
2009
2008
PANAMÁ
ANTIGUA
GUATEMALA
REPÚBLICA
DOMINICANA
ANTIGUA
GUATEMALA
CON AMPLIO CONTENIDO
DISTRIBUIDO EN
40 CHARLAS
+ DE
QUE SE IMPARTIRAN
CON EL
APOYO DE
MÁS DE
VEINTE
EXPOSITORES
INTERNACIONALES
2015
AGENDA
MIÉRCOLES 09 DE SEPT.
08:00
BIENVENIDA
Y OBJETIVOS
TENDENCIAS EN
LA BANCA
DEL 2020
(RIESGO, FRAUDE, LAVADO)
CON UNA VISIÓN INTEGRAL PARA GESTIONAR EL RIESGO
¿Y USTED QUÉ OPINA?
COFFEE BREAK
10:00
MONEY LAUNDERING
GOVERNANCE, RISK
& COMPLIANCE
FRAUD MANAGEMENT
MONITOR PLUS
10:30
GLOBALIZACIÓN DEL
ENFOQUE BASADO EN
RIESGO Y CUMPLIMIENTO
EL DESAFÍO DE
IMPLEMENTAR
GRC
LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE:
LA NUEVA IMPERATIVA
EN LA PREVENCIÓN
DEL FRAUDE
FRAUDE: EL DUO DINÁMICO
MONITOREO TRANSACCIONAL Y VIDEO VIGILANCIA
EN TIEMPO REAL
11:20
GATCA, ACUERDOS MULTILATERALES DE INTERCAMBIO
DE INFORMACIÓN
EL CUMPLIMIENTO
NORMATIVO
HACIA UNA VISIÓN INTEGRAL
EN LA PREVENCIÓN
DE SEGURIDAD
FRAUDE: CONOZCA
SU FRAUDE - ANALYTICS -
12:10
PREVENCIÓN DE
LAVADO EN ASEGURADORAS
APLICANDO AUDITORÍA
CONTÍNUA EN LA GESTIÓN
DE RIESGO
PÁNEL: MEJORES PRÁCTICAS
SOBRE LA ORGANIZACIÓN
DE LA UNIDAD DE
PREVENCIÓN DE FRAUDE
PUNTOS DE COMPROMISO
EN LÍNEA Y
EL CONCENTRADOR
DE FRAUDE
ALMUERZO
13:00
14:10
15:15
16:15
16:40
SARLAFT 3.0
EL RIESGO ESTRATÉGICO
FRAUDE EN CRÉDITOS
DESDE LA A a LA Z / ITC
APLICANDO EL CORE
DE MONITOR PLUS PARA
CONTROL DE MALAS
PRÁCTICAS
TRANSFORMANDO LA
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA
PRIMA PARA NEGOCIOS
RIESGO TECNOLÓGICO
- COBIT -
EL FRAUDE EN
TARJETA NO PRESENTE
- ECOMMERCE / ACF+ -
CUMPLIMIENTO:
ACRM ANALYTICS
COFFEE BREAK
CONFERENCISTA INVITADO
ISMAEL CALA
JUEVES 10 DE SEPT.
MONEY LAUNDERING
08:00
EL DESAFÍO DE LA
CALIDAD DE DATOS
09:00
PÁNEL: EL IMPACTO DE
LAS NUEVAS REGULACIONES
EN LA GESTIÓN DE
CUMPLIMIENTO
GOVERNANCE, RISK
& COMPLIANCE
FRAMEWORKS DE GESTIÓN
DE RIESGOS Y ENTENDIMIENTO
DE SU CONVERGENCIA
(COSO ERM, ISO 31000, AS/NZ 4360,
RISK MANAGEMENT STANDARD, ISO 27005,
NIST SP 800-30 E THE RISK
IT FRAMEWORK)
CÓMO UNA GESTIÓN DE
RIESGOS PUEDE AYUDAR A
REDUCIR COSTOS Y A
ALCANZAR UNA EXCELENCIA OPERACIONAL
FRAUD MANAGEMENT
MONITOR PLUS
CON EL ENEMIGO DENTRO:
EL FRAUDE INTERNO / IFM
VERSIÓN 5 DE
MONITOR PLUS
BANCA EN LÍNEA
“EN LA LÍNEA DE FUEGO””
WBFD
ADMINISTRACIÓN DE
ALERTAS Y WKF DE
INVESTIGACIÓN
COFFEE BREAK
10:00
10:30
CUMPLIMIENTO SIN
FRONTERAS - ICM -
USO DE LA TECNOLOGÍA
PARA PREVENCIÓN
DEL RIESGO
LA EVOLUCIÓN DEL
EJECUTIVO DE CIBER
SEGURIDAD
¿POR QUÉ SELECCIONÉ
MONITOR PLUS?
11:30
SUITE DE CUMPLIMIENTO
DE MONITOR PLUS
LA SUITE DE GRC
DE MONITOR PLUS
JUSTIFICACIÓN FINANCIERA
EN EL BLINDAJE Y
LA SUITE DE FRAUDE
¿CÓMO IMPLEMENTÉ
MONITOR PLUS?
12:40
ALMUERZO
14:00
COMPARTIENDO EXPERIENCIAS REALES
DE
POR
NUESTROS CLIENTES
16:00
COFFEE BREAK
16:30
EL SERVICIO AL CLIENTE EN PLUS TECHNOLOGIES
17:00
02
CONCLUSIONES
Y CIERRE
PARA MAYOR INFORMACIÓN
CONTÁCTANOS
NOHEMÍ MELGAR
[email protected]
PATRICIA ROSALES
[email protected]
LUISA BARREDA
[email protected]
EL CLIMA
HABITANTES
3 731 447
en
SEPTIEMBRE
PARCIALMENTE
NUBLADO
PROBABILIDAD
DE
LLUVIA
MONEDA
PESO
COLOMBIANO
680 64 KM
2
EXTENDIDOS POR
EL
RÍODE NORTE
MEDELLÍN
A SUR
25
MAXIMA
11
MINIMA
sobre EL
1475Mts. MAR
ANTIOQUIA
MEDELLÍN
AEROPUERTO INTERNACIONAL
JOSÉ MARÍA CÓRDOVA
nivel
del