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PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA, S.A.B. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
14 DE DICIEMBRE DE 2015
RESUMEN DE ACUERDOS
I. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de la
política de pago de dividendos a los accionistas de la Sociedad.
ÚNICA. Se resuelve aprobar la Política de pago de dividendos a los accionistas
de la Sociedad.
II. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta para el
decreto y pago de dividendos a los accionistas de la Sociedad.
PRIMERA. Se aprueba decretar el pago de un dividendo por la cantidad total
de $400´000,000.00 M.N. (cuatrocientos millones de pesos 00/100 Moneda
Nacional), con cargo a la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores
reflejada en los estados financieros consolidados de la Sociedad al 31 de
diciembre de 2014 aprobados por la Asamblea General Anual Ordinaria de
Accionistas de la Sociedad celebrada el 30 de abril de 2015 y proveniente en
su totalidad de la cuenta de utilidad fiscal neta (CUFIN) al 31 de diciembre de
2013.
SEGUNDA. Se aprueba que el pago del dividendo decretado se lleve a cabo en
una sola exhibición a más tardar el día 15 de enero de 2016. Los accionistas
que mantengan sus acciones depositadas en Indeval, recibirán la liquidación
del dividendo antes mencionado a través de los sistemas del Indeval, de
conformidad con los términos y condiciones de los respectivos contratos
celebrados por dichos accionistas y sus intermediarios bursátiles. Los
accionistas que mantengan la custodia física de sus títulos de acciones,
deberán acudir con dichos títulos a partir del día 15 de enero de 2016, en horas
hábiles, a las oficinas de la Sociedad, para efectos de recibir el pago del
dividendo mencionado, contra entrega del cupón número 1.
III. Designación de Delegados Especiales que formalicen los acuerdos
adoptados en la Asamblea.
ÚNICA. Se resuelve designar como Delegados Especiales para que formalicen
y ejecuten las Resoluciones de esta Asamblea a Jesús Enrique Garza Valdés,
Celia del Carmen Ferra Montes, Alfredo Jorge García Ávila, Carlos Alberto
Ramos Vega y/o María del Refugio Gutiérrez Sosa, quienes contarán con las
facultades más amplias para que, según sea necesario o conveniente:
a) Comparezcan ante el Notario Público de su elección a fin de protocolizar el
presente documento, para que soliciten la protocolización total o parcial del
mismo en uno o varios instrumentos y para que por sí o por medio de la persona
o personas que designen, se tramite en el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio de la entidad que corresponda las inscripciones que sean
procedentes.
b) Soliciten la expedición de certificaciones de este documento, de cualquiera
de sus partes y de los documentos que se agregan a su expediente.
c) Preparen y publiquen el o los avisos que consideren procedentes en relación
con las resoluciones adoptadas.
d) Realicen cualquier acto y gestión que se requiera para que las resoluciones
tomadas queden debida y totalmente ejecutadas y formalizadas.
En el ejercicio de sus facultades los Delegados Especiales podrán actuar
indistintamente en forma individual o conjunta.