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Datos requeridos en virtud de la Resolución UIF N° 229/2011 - PERSONA JURIDICA
PERSONA JURIDICA
REF.
[1] Razón social
[1] Fecha N° y Organismo de inscripción registral (IGJ, RPC)
[1] Fecha del contrato de Constitución o Decreto de creación
[1] Actividad principal
[1] Es una entidad constituida o domiciliada en el extranjero?
[2] CUIT o CDI
-
Número de Teléfono
-
Dirección de correo electrónico
[3] Domicilio Legal (calle, número, código postal)
[3] Localidad
[3] Provincia
[4] Registro de accionistas/socios
Identificación de otras personas físicas que ejerzan directa o
indirectamente el control de la PJ.
[10]
[5] Autoridades vigentes
[10]
[6]
[10]
Apoderados y/o autorizados con uso de firma, que operen ante el
Sujeto Obligado
[10]
[7] Fecha de inscripción somo sujeto obligado en UIF
[8] Fecha y N° de Acta de designación Oficial de Cumplimiento
[8] Nombre Oficial de Cumplimiento
ORGANISMO PUBLICO
REF.
[9] a) Copia certificada del acto administrativo de designación del funcionario interviniente.
[9]
b) Número y tipo de documento de identidad del funcionario que deberá exhibir en original. Se aceptarán como documentos válidos para acreditar la
identidad, el Documento Nacional de Identidad, Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívica, asimismo deberá informar su número de CUIL.
[9] c) C.U.I.T., domicilio legal (calle, número, localidad, provincia y código postal) y teléfono de la dependencia en la que el funcionario se desempeña.
[9] d) Domicilio real del funcionario (calle, número, localidad, provincia y código postal).
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
Documentación requerida
Copia certificada y/o legalizada del estatuto actualizado.
Constancia de inscripción en AFIP.
Acta donde conste el domicilio actual de la sede social.
Copia certificada y/o legalizada del registro actual de accionistas/socios.
Copia certificada y/o legalizada de acta donde conste la designación de autoridades y la distribución de sus cargos.
Escritura de poder.
Constancia de inscripción ante la UIF.
Copia certificada y/o legalizada del acta de designación del oficial de cumplimiento vigente.
Presentación documentación de respaldo.
Complete el FORMULARIO PLAFT "PERSONA FISICA" (para propietarios, autoridades, apoderados y autorizados al uso de firma social, personas físicas
que ejerzan directa o indirectamente el control de la PJ) para cada uno de ellos.
El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo
que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley Nº 25.326". "La DIRECCION NACIONAL DE
PROTECCION DE DATOS PERSONALES, Órgano de Control de la Ley Nº 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con
relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales". Resolución 10/08 DNPDP.
DECLARO BAJO JURAMENTO que los datos consignados en el presente formulario son correctos, completos y fiel expresión de la verdad comprometiéndome a
comunicar en forma fehaciente e inmediata al sujeto obligado cualquier cambio que se produzca sobre los mismos.
Firma y aclaración:
DNI:
Carácter:
Fecha de carga de formulario:
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Declaración Jurada de Sujeto Obligado
El/La [1] que suscribe, declara bajo juramento que SI/NO [1], se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la
"Nomina de Sujetos Obligados" enumerados en el Art. 20 de la Ley 25.246 y sus modificatorias. En caso
afirmativo, declara que tiene conocimiento del alcance y propósitos establecidos por la ley antes mencionada,
sus normas modificatorias y complementarias, en las resoluciones emitidas por la Unidad de Información
Financiera y demás disposiciones vigentes en materia de Prevencion de Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo, y que cumple la mencionada normativa.
Aclaraciones
[1] Tachar lo que no corresponda.
Determinación del "perfil de cliente"
Las personas jurídicas que sean CLIENTES HABITUALES [1], deberán presentar documentación respaldatoria
para que el Sujeto obligado pueda definir el “perfil del cliente”, basado en la información y documentación
relativa a la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria (declaraciones juradas de impuestos,
estados contables auditados por Contador Público y certificado por el Consejo Profesional correspondiente,
etc., según corresponda). En base a esa información y/o documentación, el Sujeto obligado establecerá un
monto anual estimado de operaciones, por año calendario, para cada cliente (art. 20° Resolución 229/2011
UIF)
Aclaraciones
[1] CLIENTE HABITUAL: aquellos que realizan operaciones por un monto anual que alcance o supere la suma de pesos $ 60.000.-, o su equivalente en otras
monedas.
Consulta al listado de Terroristas
Tener presente que según la normativa vigente se deberá consultar en la WEB de la UIF, si el cliente se
encuentra dentro del "Listado de terroristas".
DECLARO BAJO JURAMENTO que los datos consignados en el presente formulario son correctos, completos y fiel expresión de la verdad comprometiéndome a
comunicar en forma fehaciente e inmediata al sujeto obligado cualquier cambio que se produzca sobre los mismos.
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DNI:
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