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DUNDEE INVESTMENT SpA
CIRCULARES INFORMATIVAS DEL GRUPO DUNDEE
CIR 007 – Minuta de Acta de Junta de Accionistas
Revisión 00
03 08 2015
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MINUTA DE ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS
PRIMERA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
“EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD SpA”.
En Santiago de Chile, a LA FECHA, siendo las 16:00 horas y en el domicilio social de calle
General del Canto 105 oficina 606, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, Región
Metropolitana, se da inicio a la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad
“EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD SpA”. Comparecencia y calificación de poderes. Comparece don
NOMBRE DEL COMPARECIENTE por sí y como titular de diez mil acciones con derecho a voto,
equivalentes al 100% del capital social, lo cual se acredita con el Certificado de Accionistas
emitido por la Notario Titular de la Notaria ________________, con el Libro Registro de
Accionistas en el cual consta la titularidad del 100% de las acciones y con el Traspaso Notarial
de Acciones firmado ante Notario Titular de la Realizado el fecha, acciones compradas al
constituyente NOMBRE DEL CONSTITUYENTE, por lo que hay quorum para sesionar en
primer llamado. Dirige don NOMBRE DEL COMPARECIENTE. FORMALIDADES PREVIAS. El
asistente declara que, en su calidad de titular del 100% de las acciones con derecho a voto,
se ha autoconvocado para la presente Junta Extraordinaria de Accionistas, conforme a las
facultades que le otorga el Artículo Noveno, del Título Cuarto de los Estatutos Sociales
denominado “De los accionistas – Juntas de Accionistas”. DESIGNACIONES QUE SE
ACUERDAN: La Junta Extraordinaria de Accionistas, En virtud del Artículo Sexto, Título
Tercero, “De la Administración Social”, de los Estatutos de la Sociedad por Acciones “NOMBRE
DE LA SOCIEDAD SpA” designa como Administrador Provisorio a don NOMBRE DEL
ADMINISTRADOR DESIGNADO, en reemplazo del Administrador Provisorio don Nombre del
saliente, quien deja su cargo y funciones de manera irrevocable. FACULTADES Y PODERES: La
Junta Extraordinaria de Accionistas, por el presente instrumento y conforme a las facultades
que le otorga el Artículo Sexto, del Título Tercero, “De la Administración Social”, de los
Estatutos sociales, estipula que la nueva administración, la que corresponderá al
Administrador don NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DESIGANADO, estará premunida de todas
las facultades propias de un factor de comercio, y en especial, de las que se señalan en el
Artículo Séptimo y en el Artículo Octavo de los Estatutos de la Sociedad, facultades y poderes
que no se insertan por ser conocidos de los miembros de esta Junta de Accionistas.
MODIFICACIONES QUE SE ACUERDAN: Esta Junta Extraordinaria de Accionistas, En virtud del
artículo 427 de Libro II, Título VII, del Código de Comercio el cual establece que “las
disposiciones del estatuto social serán modificadas por acuerdo de la Junta de Accionistas,
del que se dejará constancia en un acta que deberá ser protocolizada o reducida a escritura
pública”, manifiesta en este acto su voluntad de modificar el Estatuto Social de la Sociedad
“NOMBRE DE LA EMPRESA SpA” en los términos que se indican: (A) modifíquese el ARTÍCULO
PRIMERO TRANSITORIO de los Estatutos de la Sociedad en el sentido que se lea de la siguiente
forma: “Las 10.000 acciones ordinarias de la serie única en las que se encuentra dividido el
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03 08 2015
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capital, las cuales se encuentran suscritas, enteradas y pagadas, han sido transferidas con
fecha 17 de julio de 2015 mediante instrumento privado notarial suscrito ante la Notaría
Cuadragésimo Segunda de Santiago, al nuevo accionista don nombre del nuevo accionista
por el constituyente xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; (B) modifíquese el ARTICULO SEGUNDO
TRANSITORIO de los Estatutos de la Sociedad en el sentido que se lea de la siguiente forma:
“Las personas que provisoriamente administrarán la sociedad serán las siguientes: NOMBRE
DEL NUEVO REPRESENTANTE LEGAL, quienes durarán en su cometido hasta la designación de
los administradores titulares en conformidad a lo dispuesto por los estatutos. REDUCCIÓN A
ESCRITURA PÚBLICA Y FACULTADES. Se faculta a NOMBRE DE QUIEN QUEDA FACULTADO
PARA REDUCIR, a fin de que reduzca la presente acta a escritura pública y al portador de
copia de la escritura referida, a fin de que practique las anotaciones respectivas en el
registro de empresa y sociedad (RES) y haga valer los poderes conferidos ante las
instituciones o personas que la sociedad requiera. No habiendo más materias que tratar,
se levanta la junta a las 16:40 Se firma para constancia.
NOMBRE Y FIRMA DEL ACCIONISTA
Nota: El presente documento es referencial y no reviste responsabilidad para Dundee
Investment SpA en caso de uso del presente formato.