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PAG. 2
La pareja presidencial no solo está sufriendo los estragos de su
desastroso Gobierno, sino que van quedando solos al final de la
carrera,sinunabancadafirme,ysinlosprivilegiosquegozabanconlaMesaDirectivaoficialista
en el Congreso.
MITIN, RATAS y
un gobierno corrupto
JOSÉ LOLAS MIANI DIRECTOR
L
a rabia desmedida ocasionada por el abandono de 21 congresistas, de un total de 46, hizo que el presidente de la república Ollanta Humala perdiera los papeles y califique de ratas
y tránsfugas a sus ex parlamentarios que decidieron tomar
otro rumbo al discrepar con la manera de gobernar de la pareja
presidencial.
Palabras insultantes y actitud censurable la del presidente Humala,
pues se supone que el debería dar ejemplo de madurez y moderación política, sobre todo en sus expresiones referidas a los que alguna vez fueron sus correligionarios, y sobre todo, si entre ellos se
encuentra una dama que es la vicepresidenta de la República. Esta
actitud agresiva, intolerante y reaccionaria no debe pasar por alto
ante la ciudadanía y la opinión pública, pues en la desesperación y
el caos se ve la verdadera personalidad de los líderes, o los que intentan serlos o parecerlos.
El deslucido mitin también fue convocado solapadamente para celebrar un aniversario más del remedo de rebelión protagonizado
hace diez años por el presidente y su hermano Antauro en las alturas de Locumba, Tacna. Hecho que no tiene nada de halagador,
pues su intentona no logró más que disimular y distraer la atención
de la “coincidente” fuga de Vladimiro Montesinos en el velero Karisma rumbo a Panamá. O sea, que los hermanos hacían su revuelta
en el sur y Montesinos arrancaba por el norte, casualidades de una
fuga o causalidades de una complicidad, tiempo al tiempo, pues
dicen que el Doc está escribiendo sus memorias en un libro que ya
está casi listo.
Retomando el tema de la fiestita partidaria en la Plaza San Martín,
hay que llamar la atención para que se informe y se haga pública la
factura que debe tener TV Perú, por los servicios de transmisión en
vivo prestados al Partido Nacionalista, la noche del jueves, pues el
canal de todos los peruanos, no puede ser utilizado legalmente para
proselitismo político del partido del gobierno.
Los nacionalistas como cualquier otro partido o movimiento tienen
todo el derecho de intentar recomponerse y tratar de auto levantarse la moral con una reunión partidaria en el momento que deseen,
lo que no pueden hacer es utilizar el canal del Estado, en horario
estelar y en vivo y en directo para proselitismo partidario sin pagar
un centavo. Nuestros impuestos no están para financiar campañas
presidenciales de nadie. Y el proselitismo es innegable pues estuvieron su precandidato Milton Von Hesse y hasta el desembarcado e incombustible ex precandidato Daniel Urresti. Y toda la plana
mayor de los que aún permanecen a bordo. La confirmación oficial
que probaría el uso de los medios del estado para proselitismo es
que en los volantes y las invitaciones impresas dicen “Convocatoria
a la celebración del décimo aniversario de la fundación del Partido
Nacionalista Peruano”. Hecho que se tiene que investigar de todas
maneras.
E
n relación al “legado” del gobierno nacionalista, puedo decir que Ollanta Humala en verdad pareciera que viviera en
una realidad paralela, creada por su entorno que no lo deja
ver mas allá de esa fantasía. Una realidad innegable es la nula lucha contra la corrupción de este gobierno. Han destituido a Julia
Príncipe, la procuradora de Lavado de Activos y lo que ha quedado
en evidencia es que no quieren que se investigue la corrupción. Las
agendas (atribuidas a la primera dama Nadine Heredia), las tarjetas
de crédito, la plata que llegó de Venezuela, la falsificación de firmas
de los tesoreros de la campaña electoral de 2011, el caso de Martín
Belaunde Lossio demostrarían simplemente que es un gobierno corrupto. Así de simple mi amigos de Primera.
ASOCIADO AL CONSEJO DE LA PRENSA PERUANA
DIRECTOR: JOSÉ LOLAS MIANI
EDITOR: LUIS JAVIER
Dirección: Calle 11, Mz. b, Lote 6, Condominio La Plazuela, Urb. Rinconada Baja - La Molina
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LOS AUTORES DE LAS NOTAS DE INVESTIGACIÓN Y OPINIÓN SON LOS ÚNICOS RESPONSABLES DE SU ELABORACIÓN Y CONTENIDO. LA CASA EDITORA NO SE SOLIDARIZA NECESARIAMENTE CON ELLOS.
SE BUSCA LA
LETRA DE
NADINE
USURPACION DE
FUNCIONES II
USURPACION DE
FUNCIONES I
El congresista Omar Chehade fue
citado por el fiscal Augusto Berrocal, titular de la 23º Fiscalía Penal
de Lima, para el 11 de noviembre
próximo, en el marco de la investigación preliminar a Nadine
Heredia, por los presuntos delitos
de usurpación de la función pública e incumplimiento de deberes
funcionales en agravio al Estado.
Ex nacionalistas tienen mucho que
decir.
En abril pasado, este magistrado
dispuso abrir investigación preliminar debido a la denuncia presentada por el abogado Carlos Huerta
Escate. El letrado denunció, en ese
momento, que —según un informe
de la Contraloría— la esposa del
presidente habría utilizado aeronaves de la Fuerza Aérea en un aproximado de 65 vuelos para viajes
(al interior y exterior del país) que
tendrían como finalidad proselitismo político, ocasionando un gasto
al Tesoro Público de S/.3’267,631
entre el 1 de agosto de 2011 y el
31 de marzo de 2013. Un montón
de plata mientras que el pueblo no
tiene ni para la combi.
COMO EN SU
CHACRA
Asimismo, se hace referencia a un
informe de control del Despacho
Presidencial, en el cual indica que
en las actividades de la primera
dama se desembolsaron S/.136 mil
y que la difusión de estas mediante los medios estatales equivalían
La Fiscalía de Lavado
de Activos empezó
a buscar escritos con
la letra de la primera
dama, Nadine Heredia, para determinar
si realmente le pertenecen las agendas que
se le atribuyen. Una
fuente del Ministerio
Público informó que
el magistrado Germán
Juárez Atoche, quien
investiga el financiamiento del Partido
Nacionalista, pidió
manuscritos de Nadine Heredia a todas
las entidades públicas
y privadas, la universidad donde estudió,
entre otras. Si usted
tiene algún recibo,
factura o agenda con
la letra de la primera
dama ya sabe dónde
entregarlos para colaborar con la justicia.
PARADOJA
En otro momento, Quiroga explicó
que hay un efecto paradojal en
este caso. Es decir, si Nadine Heredia decide realizar la demanda no
sería contra el Tribunal Constitucional sino contra el Estado Peruano,
que es representado por el Poder
Ejecutivo, que preside el mandatario Ollanta Humala. Demanda con
búmeran.
a S/.451 mil, de agosto de 2011 a
marzo de 2013, entre otros. Como
si los bienes del Estado fueran de
su propiedad.
LO ESTÁ
PENSANDO
Por otro lado, Aníbal Quiroga, abogado de Nadine Heredia, manifestó
que su patrocinada aún sigue evaluando si impugnará en instancias
internacionales el fallo del Tribunal
Constitucional que ordena la continuidad de las investigaciones en
su contra por presunto lavado de
activos. Impugnar o no impugnar
he ahí el dilema.
PERITOS DEL
CONGRESO
HARÁN SU
INDAGACIÓN
El presidente de la Comisión de
Fiscalización del Congreso, Gustavo
Rondón, informó que a pesar de
que la Fiscalía consideró que los
peritos del Parlamento no podrían
participar de la prueba grafotécnica a las presuntas agendas de la
primera dama, Nadine Heredia,
ellos van a llevar a cabo sus propias
investigaciones. Como debe ser.

PRIMERA DAMA NO SE
PRESENTO A DIVINCRI-SURCO
para aclarar muerte de su empleado
CAS0 FASABI
LA PERSIGUE
Abogado retiró
denuncia de presunto homicidio
pero Becerril
formalizó pedido para que se
capture a chofer
presidencial
EMERSON FASABI
No la tendrá
fácil esta vez.
Nadine Heredia no se
presentó el
viernes 31 de
octubre a la
Divincri-Surco
para aclarar la
extraña muerte de Emerson
Fasabi, el ex
cabo EP que
según numerosos testimonios trabajaba
para la residencia presidencial desde hacía ocho
años, como
empleado todo
terreno.
L
EMERSON FASABI
PEDRO PABLO
KUCZYNSKI
a 15º Fiscalía Provincial Penal de
Lima, a cargo de Fidel Castro Chirinos, dispuso hace unas semanas
la concurrencia de la primera
dama, junto con su primo político, el ex
suboficial PNP Hermógenes Pérez Mego,
ambos denunciados por el presunto secuestro, lesiones y homicidio calificado
de Fasabi.
La inasistencia de Heredia Alarcón tenía
asidero. Al amanecer del mismo viernes
31, se supo que el abogado Sandro Balvín había retirado súbitamente la denuncia que el 26 de agosto presentó ante la
Fiscalía de la Nación, deslizando como
móvil la posibilidad de que en empleado
hubiese hurtado las agendas.
Ni corto ni perezoso, el abogado Eduardo Roy Gates, defensor de la primera
dama, apareció en pantalla proclamando
que la denuncia carecía de sustento.
“Este abogado no adjuntó medio probatorio contra Nadine Heredia. En tres
páginas formuló esta imputación”, manifestó en tono airado.
El congresista Héctor Becerril dijo a LA
PRIMERA que no le sorprendía en lo
absoluto el retiro de la denuncia penal
contra la primera dama y su primo político, pues en el caso ‘Madre Mía’ también
Ollanta Humala quedó libre de polvo y
paja, gracias a la ‘compra de testigos’,
como parecen estar haciendo ahora.
“Ese es el modo de operar de los Humala”, manifestó el legislador de Fuerza
Popular, tras dejar en claro que la investigación sobre este mismo caso que
sigue la comisión de Fiscalización del
Congreso corre por cuerdas separadas.
“Aquí hay un hecho concreto: Emerson
Fasabi murió y de manera extraña”.
El abogado Sandro Balvín, mientras tanto, se había hecho humo. LA PRIMERA
trató de comunicarse telefónicamente
con él durante todo el viernes para
que confirmara o negara el retiro de la
denuncia pero fue imposible. La tierra
parecía haberse tragado al letrado, tan
mediático hasta hacía pocas horas.
Carola Lozano, prima del fallecido
Emerson Fasabi, no pudo contener el
llanto cuando fue informada de que su
patrocinador legal se había retractado
en la demanda y los había dejado en el
camino. “Por eso no nos contestaba el
teléfono y cuando lo hacía era para decir
que no tenía tiempo”, declaró.
La madre del occiso, Olimpia Moscobich, una septuagenaria de ascendencia
asháninka, dejó el caserío de Tahuanía,
en Ucayali, hace dos meses para buscar
en Lima explicaciones a la muerte de su
vástago. El presidente Ollanta Humala la
hizo ir a Palacio de Gobierno pero no la
recibió.
AMÍLCAR GÓMEZ AMIGO DE OLLANTA, ADMITE
HABERLE RECOMENDADO A EMERSON FASABI
Peñafiel
Cuando todo se creía perdido, una luz
brillo al final del túnel. El congresista Héctor Becerril había pedido al presidente
de la comisión de Fiscalización, Gustavo
Rondón, el miércoles 28 de octubre, a
través de la carta Nº 064-2015-2016/
HVBR, que cite de grado o fuerza al chofer presidencial Juan José Peñafiel Reyes.
Este esquivo personaje fue quien- según
su propio testimonio- halló el cuerpo sin
vida de Emerson Fasabi, el 22 de julio
pasado, dentro del cuarto ‘D’ que alquilaba en el Nº 100 de la calle Fernando
Castrat, en Surco, a unos metros de la
residencia presidencial, signada con el
Nº 195 de esa misma arteria.
Peñafiel Reyes fue también quien retiró
el cuerpo del ex soldado de la Morgue
Central de Lima y lo trasladó 600 kilómetros hasta el remoto caserío de Tahuanía, donde lo entregó a sus parientes, el
8 de agosto pasado, en un ataúd blanco.
Lo acompañó otro chofer presidencial,
Oswaldo Sabino Otiniano Villaca.
Marrocas
El chofer no concurrió a dos citaciones
previas de la comisión de Fiscalización,
ni el lunes 28 de setiembre ni el siguiente lunes 5 de octubre. Las notificaciones
habían llegado a la dirección de su ficha
Reniec, a la casa de su padre, a la residencia de la familia Humala-Heredia y al
condominio en el que vivía con Fasabi.
El congresista Becerril desenvainó la
espada. “Si ese señor no quiere venir
por las buenas, se le va a traer enmarrocado”, dijo, al tiempo de hacer un paralelo con el reciente caso del hermano de
Nadine Heredia, Ilan, quien se presentó
ante la comisión de Fiscalización el lunes
19 de octubre, bajo la presión de una
orden de captura.
LAS AGENDAS
Una versión señala que Emerson Fasabi
habría sido quien sacó de la residencia
de los Humala-Heredia las cuatro agendas atribuidas a la primera dama, con la
complicidad de personal doméstico del
interior. Esto habría ocurrido durante
una remodelación de la casa, signada
con el Nº 195 de la calle Fernando Castrat, entre los últimos meses del 2014 y
los primeros del 2015.
LA NECROPSIA
El Informe Pericial de Necropsia Médico
Legal Nº 002515 señala el ex cabo de la
Policía Militar Nº 501 falleció a causa de
hemorragias pulmonar y pancreática,
el 21 de julio último. Los miembros de
Fiscalización- entre los que hay tres médicos- no creen que se haya tratado de
una pancreatitis aguda, que da tiempo a
pedir auxilio o buscar ayuda.
LOS MÉDICOS
El lunes 28 de setiembre, se presentaron
ante la comisión de Fiscalización los dos
médicos que practicaron la necropsia al
cadáver del guardián, Raúl Walter Mostajo Merino (Colegio Médico N° 31817) y
Jorge Hipólito Vilcapaza Atamari (Colegio
Médico N° 37954), en una sesión de dos
horas que fue extrañamente reservada.
No despejaron las dudas.
LA CARTA
La carta enviada por Héctor Becerril a
Gustavo Rondón- a la que LA PRIMERA
tuvo acceso- señala: “Solicito que de
forma inmediata se cite al referido ciudadano Juan José Peñafiel Reyes para
LA MADRE DE EMERSON
FASABI BUSCA JUSTICIA
que concurra en la siguiente sesión, bajo
apercibimiento que sea conducido de
grado o fuerza en caso de inconcurrencia. Toda vez que dicho ciudadano no ha
cumplido con apersonarse a la Comisión
que usted preside a pesar de haber sido
citado en dos oportunidades”.
El principal escollo que encontraba
Rondón era que su grupo de trabajo
había recibido facultades de comisión
investigadora en el caso de las agendas
atribuidas a Heredia, pero no en el de la
muerte de Emerson Fasabi, aun cuando
ambas investigaciones se vinculan en
el hecho hipotético de que el guardián
haya tenido que ver con la salida de los
documentos.
Es por eso que la carta de Becerril precisa: “Diversos medios de comunicación han denunciado que las referidas
agendas habrían sido sustraídas por la
persona de Emerson Fasabi Moscobich,
quien falleció por motivos aún no esclarecidos y en extrañas circunstancias,
estando entre ellas el hecho que sus
restos mortales no le fueron entregados
a los familiares de dicha persona, sino al
ciudadano Juan José Peñafiel Reyes”.
LAS CITACIONES
La comisión de Fiscalización citó por
primera vez a Peñafiel Reyes el martes
22 de setiembre, a través de una notificación oficial que fue enviada a una
casa de la calle Alameda Los Andes, en
Chaclacayo, la dirección que figura en su
ficha del Reniec. Sus ocupantes dijeron
que el chofer del presidente Humala no
residía en el lugar.
Después de eso, la comisión lo volvió
a citar en tres direcciones distintas. La
primera correspondía a la casa de su padre, Juan José Peñafiel Rojas, ubicada en
la cuadra 14 de la avenida Gran Chimú,
urbanización Zárate (San Juan de Lurigancho), mientras que la segunda era la
propia residencia presidencial, en la calle
Fernando Castrat Nº 177, urbanización
Chama (Surco).
La tercera citación fue enviada por el
Congreso al Nº 100 de Castrat, el mismo inmueble en el que fue encontrado
muerto el ex cabo EP, en el interior del
cuarto ‘D’ que rentaba por 250 soles al
mes a Olinda Alva viuda de Corzo. En ese
condominio declaró vivir Peñafiel Reyes
ante la Divincri-Surco, el 3 de agosto
pasado.
LAS OFFSHORE Y EL DELITO MORAL
DE LA ELUSIÓN TRIBUTARIA
INTERCORP DE
RODRÍGUEZ PASTOR
TIENE CUATRO
EMPRESAS EN LOS
PARAÍSOS FISCALES
Los grandes grupos de poder en el
Perú utilizan todas sus capacidades
para seguir enriqueciéndose inmoralmente. Una modalidad exquisita
y que les deja pingües ganancias es
el negocio de las offshore. Que básicamente es una manera de evadir
impuestos de manera “legal,” pero
inmoralmente desde todo punto de
vista, sobre todo porque afecta los
intereses nacionales con respecto
a la recaudación fiscal. Una de las
empresas ducha en este negocio es
el Inteligo Bank, perteneciente a
Intercorp y hermano de Interbank.
Aquí destapamos el manejo subterráneo de miles de millones de dólares de capitales peruanos que son
enviados a Centro América principalmente, bajo la “asesoría” de
estas y otras empresas para lograr
mejores ganancias y sobre todo
“evitar” pagar impuestos, todo ello
bajo la comodidad del anonimato.
Aquí destapamos este negocio inmoral y antiético.
bajo la comodidad del anonimato.
Aquí destapamos este negocio inmoral y antiético.
¿QUÉ ES UNA OFFSHORE Y PARA QUE
SIRVE?
L
os grandes grupos de poder
en el Perú utilizan todas sus
capacidades para seguir enriqueciéndose inmoralmente. Una modalidad exquisita y que
les deja pingües ganancias es el
negocio de las offshore. Que básicamente es una manera de evadir
impuestos de manera “legal,” pero
inmoralmente desde todo punto de
vista, sobre todo porque afecta los
intereses nacionales con respecto
a la recaudación fiscal. Una de las
empresas ducha en este negocio es
el Inteligo Bank, perteneciente a
Intercorp y hermano de Interbank.
Aquí destapamos el manejo subterráneo de miles de millones de dólares de capitales peruanos que son
enviados a Centro América principalmente, bajo la “asesoría” de
estas y otras empresas para lograr
mejores ganancias y sobre todo
“evitar” pagar impuestos, todo ello
“Offshore” significa fuera de la costa, pero en términos legales se refiere a empresas o sociedades constituidas fuera del país de residencia,
en regiones donde cuya tributación
es de un 0%. Las empresas offshore se crean en paraísos fiscales para
evitar pagar impuestos.
Por el contrario se llaman empresa onshore (dentro de la costa) a
aquellas que trabajan o realizan
inversiones en el propio país de residencia o en países con similares
leyes tributarias. Pero la línea que
los separa es tan pequeña, que a
veces esos resquicios legales son
aprovechados por astutos y mal intencionados inversores para evadir
impuestos.
Muchas empresas que sienten que
la carga fiscal es mucho mayor en
sus países de residencia, que en
otras regiones eligen estas zonas
llamadas “paraísos fiscales” para
realizar sus inversiones. Estos países reciben a las empresas offshore
para ofrecerles grandes ventajas
impositivas, confidencialidad y seguridad, que no disfrutan en sus
países de origen.
Ventajas de una empresa offshore:
• Los paraísos fiscales poseen impuestos muy ventajosos y beneficiosos para estas empresas.
• Bajo costo y rapidez en la creación de una empresa offshore.
•
Bajo monto en los impuestos
corporativos, sobre la renta y las ganancias.
• No preguntan la nacionalidad de
accionistas y directores.
•
Muchos paraísos fiscales no
exigen la presentación de cuentas
anuales, por lo que una empresa
offshore no tendría gastos de con-
tabilidad ni de auditoría.
• El IVA (Impuesto al Valor Agregado) no se fija a las sociedades
offshore.
• No existe ningún registro público de datos personales ni nombres
de accionistas o
propietarios.
Las empresas y sociedades offshore,
controladas por ciudadanos extranjeros, son creadas en paraísos fiscales con el objetivo de llevar negocios en otras partes del mundo para
recibir beneficios legales y fiscales.
Existe tal nivel de confidencialidad
que se permite la creación de figuras como el de nominee director
(director fiduciario), de nominee
shareholder (accionista fiduciario) o
de bearer shares (acciones al portador).
OFFSHORE Y PARAISOS FISCALES
¿Qué relación hay entre empresas
offshore y paraísos fiscales? Las sociedades offshore se fundan para
tener ventajas fiscales.
La lista de paraísos fiscales es amplia, por lo cual muchos son los
perjudicados en este juego de poderosos y afectados. Los países más
pobres se ven perjudicados:
- por la evasión de impuestos, que
permite que el dinero salga del país;
- por el secreto bancario, que facilita el blanqueo de dinero y
- por el desarrollo de otros delitos. Estas actividades permiten que
crezca la crisis financiera y que desaparezca el empleo.
¿QUÉ ES EL IVA?
Es el impuesto sobre el valor agregado o impuesto sobre el valor
añadido es una carga fiscal sobre
el consumo, es decir financiado por
el consumidor, aplicado en muchos
países, y generalizado en la Unión
Europea, conocido también por sus
iniciales IVA.
El IVA es un impuesto indirecto;
no es percibido por el fisco directamente del tributario, sino por el
vendedor en el momento de toda
transacción comercial (transferencia
de bienes o prestación de servicios).
Los vendedores intermediarios tienen el derecho a reembolsarse el
IVA que han pagado a otros vendedores que los precedieron en la
cadena de comercialización (crédito
fiscal), deduciéndolo del monto de
IVA cobrado a sus clientes (débito
fiscal), y debiendo abonar el saldo
al fisco.
LAS GRANDES OFFSHORE PERUANAS
Se ha logrado identificar a los ocho
grupos financieros del Perú que
crearon matrices y filiales de sus
compañías en los principales paraísos fiscales del mundo: Islas Caimán,
Bermudas y Vírgenes Británicas, así
como en Panamá, Bahamas, Belice y
Chipre. La lista incluye a Credicorp,
Breca, Intercorp, Belcorp, Gloria,
Hochschild, Ferreyros y D&C. Todos
ellos registran direcciones en territorios considerados “de baja o nula
imposición” por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) y otros organismos,
debido a que permiten eludir o reducir el pago de impuestos, evitar
las regulaciones tributarias de sus
países de origen y proteger el secreto de sus millonarios ingresos.
En el 2009, en plena crisis económica, Barack Obama presidente de
EE.UU., dijo sobre estos edificios
offshore de la calle South Church,
de las Islas Caimán: “O son los edificios más grande del mundo o son el
mayor fraude fiscal”.
En el Perú las empresas más poderosas están en manos de 20 grupos
familiares que en la última década
se disputaron los primeros lugares
de los rankings elaborados por Perú
Top 10.000 y América Economía,
publicaciones que anualmente consolidan los reportes financieros de
dichas compañías. El portal Ojo-publico hizo una revisión de los informes de la Superintendencia del
Mercado de Valores (SMV), la Bolsa
de Valores de Lima y reportes bursátiles internacionales- concluyó que
ocho de estos conglomerados constituyeron sus matrices o filiales en
los principales paraísos fiscales del
mundo desde mediados de los 90.
Siete fueron los destinos elegidos:
islas Caimán, Vírgenes y Bermudas,
territorios británicos en el Caribe; y
Panamá, Belice, Bahamas y Chipre.
Todos ellos reciben millonarios flujos de dinero desde el Perú y están
incluidos en la lista de los 43 territorios considerados paraísos fiscales,
‘offshore’ o “territorios de baja o
nula imposición” por la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria (Sunat), debido a que
exoneran de impuestos a ciudadanos o empresas extranjeras que trasladan sus empresas y ganancias a
estos paradisiacos lugares. La Sunat,
consultada sobre el tema, prefirió
no realizar comentarios para este
informe. Sin embargo, su lista -en
vigencia desde el 2001- coincide con
lo reportado por la coalición internacional Tax Justice Network (TJN).
LOS DUROS DE LAS OFFSHORE
La lista de los grupos de poder en
las ‘offshore’ la encabezan los mayores holdings financieros del Perú:
Credicorp, imperio creado por el
banquero piurano Dionisio Romero; y el Grupo Breca, a cargo de los
herederos de los hermanos Mario y
Pedro Brescia Cafferata, ya fallecidos. A ellos se suman Intercorp de
Carlos Rodríguez Pastor, el hombre
más rico del Perú según la revista
Forbes; el conglomerado del ingeniero Eduardo Hochschild Beeck,
del rubro minero y cementero; el
Grupo Gloria de los hermanos Vito
y Jorge Rodríguez Rodríguez; la
empresa de maquinaria pesada Ferreycorp de Óscar Espinosa Bedoya;
Belcorp, de Eduardo Belmont Anderson, el cuarto millonario del país
en la misma lista Forbes; y la corporación D&C de Samuel Dyer Coriat,
dedicada al rubro agroindustrial.
Estos ocho grupos financieros -que
han consolidado su fortuna en el
país y declararon ingresos equivalentes al 10% del Producto Bruto
Interno del Perú en el 2014- poseen
36 empresas matrices o filiales en
edificios semejantes al Ugland House de las Islas Caimán. “Los grandes
empresarios no solo mueven los
hilos de la economía del país; también ejercen poder político. Aportan a las campañas electorales, tienden sus lobbys en sectores claves y
recomiendan nombramientos de
técnicos y funcionarios. Es necesario
conocer en dónde invierten el dinero que generan en nuestro país”,
sostiene Francisco Durand, profesor
de la Pontificia Universidad Católica
del Perú (PUCP) e investigador de
los grupos de poder.
Sin embargo, rechazaron cualquier
irregularidad en sus operaciones internacionales con el argumento de
que sus estados financieros son públicos y están auditados en nuestro
país. ¿Pero por qué las principales
corporaciones del Perú fundan empresas y transfieren activos a los paraísos fiscales?
“Todos reciben millonarios flujos de
dinero desde el Perú y están incluidos en la lista de los 43 territorios
considerados paraísos fiscales”
“En los paraísos fiscales se alega
seguridad jurídica, pero estos también se caracterizan por dificultar
la transparencia financiera. Son escenarios pasibles de la elusión tributaria, la cual, a diferencia de la
evasión, consiste en utilizar normas
paralelas para burlar el pago total
de impuestos que le corresponde al
país de origen. Y esto lo hacen las
grandes empresas, no los comerciantes informales o pequeños, porque se requiere el despliegue de un
equipo de abogados y contadores
que conozcan las leyes y vacíos para
justificar su accionar”, revela Eduardo Sotelo, economista y asesor del
Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF).
Sotelo fue uno de los gestores de
la frustrada Norma XVI. Un decreto
clave en la lucha contra la elusión
fiscal y la fuga de capitales a los paraísos fiscales, promulgado el 2012
por el presidente Humala, pero suspendido por el Congreso luego que
la Cámara de Comercio de Lima y el
gremio empresarial de la Confiep
atacarán la norma y la calificaran
de inconstitucional. ¿Por qué el tratamiento de esta norma no se ha
vuelto a tocar?... Simple los grandes
grupos de poder la han sepultado
en lo más profundo de los archivos
congresales pues va en contra de
sus más caros intereses.
CONCENTRACIÓN DE ‘OFFSHORE’
Credicorp -la rama financiera del
grupo que hoy dirige Dionisio Romero Paoletti (50)- es el conglomerado con la mayor cantidad de empresas ‘offshore’. De la lista que hoy
publicamos: 12 están repartidas en
las Islas Bermudas, Caimán, Vírgenes Británicas, Bahamas y Panamá.
De ellas, las dos más importantes
son Credicorp Ltd., matriz de sus 56
filiales y subsidiarias, ubicada desde
1995 en el edificio Clarendon House
de las Islas Bermudas, ocupado por
la firma legal Conyers Dill & Pearman. Esta misma oficina sirve de razón social a Credicorp Capital Ltd.,
que maneja los holdings financieros
de Perú, Chile, Colombia y Reino
Unido. En el 2011, el parlamento
del Reino Unido interrogó a Google
por usar este inmueble para trasladar sus ganancias en el extranjero y
reducir de 28% a 2,4% el pago de
impuestos.
ISLAS BERMUDAS. Edificio Clarendon House, en Church Street, en las
Islas Bermudas. Su único ocupante
es la firma legal Conyers Dill & Pearman. En esta sede está registrada
Credicorp Ltd., la matriz de sus 56
filiales.
Credicorp -dueño del Banco de Crédito, de la aseguradora Pacífico,
de la administradora de fondos de
pensiones Prima y de las financieras Edyficar y Mibanco- tiene otras
cuatro filiales domiciliadas en el
Ugland House del estudio Maples &
Calder, en las Islas Caimán, y otras
dos registradas en el edificio Harbour Place, a una cuadra del primero. También es dueña de una subsidiaria en Las Bahamas, otras dos en
Panamá y una última en las Islas Vírgenes Británicas, la cual no reporta
activos, patrimonio y ni aparece en
el organigrama oficial de la compañía vinculada al grupo Romero.
El Grupo Breca, accionista mayoritario del Banco BBVA Continental,
dueño de la aseguradora Rímac,
de la Clínica Internacional, de la
minera Minsur, del hotel Westin y
con negocios en el rubro inmobiliario, turístico y pesquero, tiene
cinco empresas en los paraísos fiscales. Los domicilios declarados por
el grupo perteneciente a la familia
Brescia Cafferata, hoy en poder de
sus hermanas y de su sobrino Álex
Fort Brescia (58), muestran que cinco de sus filiales: Resources Ltd., Minerals Perú Ltd., Mineral Marcobre,
Marcobre I y Marcobre II, dedicadas
a las intermediación financiera y
vinculadas a las operaciones de su
minera Minsur, están en el mismo
Ugland House de las Islas Caimán.
Comparte el estudio de abogados
con Credicorp.
INTERCORP EN EL PARAISO…
FISCAL
Otro grupo que optó por registrar
cuatro de sus compañías en un paraíso fiscal es Intercorp, de propiedad del administrador Carlos Rodríguez Pastor (56), cuya fortuna
asciende a US$2.100 millones según
Forbes. El destino elegido fue Las
Bahamas, un conjunto de islas de
370 mil habitantes y cerca de Miami. Allí tiene inscritas sus principales compañías: Intercorp Perú Ltd.,
constituida en 1997 como la matriz
de todas las empresas del grupo; e
Inteligo Bank, dedicada a la gestión
patrimonial, asesoría financiera,
custodia y servicios de corretaje.
Rodríguez Pastor también llegó a
Panamá en el 2006. Aquí registró
Intercorp Financial Services, que depende directamente de su matriz
en las Bahamas y tiene como subsidiarias a las financieras del subgrupo Interbank. Cinco años después
hizo lo mismo con Inretail Perú, que
controla las firmas que manejan
el centro comercial Real Plaza, Supermercados Peruanos, Plaza Vea e
Inkafarma, entre otras.
INTELIGO LA CRIATURA OFFSHORE
DE INTERCORP
(Antes BluBank). Fue fundado en el
año 1995 en Nassau, Bahamas, obteniendo en 1996 una licencia internacional para abrir una sucursal en
Panamá, uno de los centros financieros más importantes de Latinoamérica. Inteligo Bank es un banco
off-shore, que ofrece servicios de
banca privada y asesoría financiera
global a clientes de alto patrimonio.
Entre los principales productos que
ofrece Inteligo Bank, se encuentran:
depósitos a plazo, administración
de portafolios con instrumentos financieros internacionales (renta fija
y renta variable), tarjetas de crédito
y cuentas payable-through. Es decir
todas las opciones para que los “inversionistas” engorden sus cuentas
bajo la modalidad de la elusión tributaria.
EL INMORAL METODO DE LA ELUSION
Diversos estudios, como el de Tax
Justice Newtwork, indican que los
mecanismos de elusión tributaria
de los grupos empresariales son
múltiples y difíciles de detectar. Uno
de los métodos más comunes es el
llamado precio de transferencia.
“Consiste en comercializar bienes o
servicios entre empresas del mismo
grupo económico; es una práctica
común pero cuando este contrato
se hace con filiales ubicadas en paraísos fiscales no hay cómo fiscalizar
que no se inflen o abaraten los pre-
WWW.laprimera.pe
G
cios en el papel para declarar menos ingresos y renta. La elusión no
es ilegal, pero sí inmoral”, explica el
economista Luis Moreno, coordinador de la Red de Justicia Fiscal de
América Latina y el Caribe.
Las cifras confirman que estas jugadas son reales en el Perú. En marzo del 2014, durante el tercer foro
mundial convocado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la entonces jefa de la Sunat, Tania Quispe,
dijo que las operaciones por los
llamados precios de transferencia
entre los años 2007 y 2012 llegaron
a los 370 mil millones de dólares y
el 65% se hizo vía filiales internacionales. El 2013 la Sunat revisó 187
casos por este tipo de transferencias
y halló sospechas de elusión en 27
de ellos. Los casos fueron enviados
al área de auditorías. “El monto
no declarado se calculó en 350 millones de dólares, y los impuestos
dejados de pagar [en base a la cifra anterior] fueron 105 millones de
dólares”, dijo la exjefa del órgano
tributario.
Si este último monto hubiera sido
cobrado, el Estado podría haber
financiado por ejemplo el presupuesto del programa social Cuna
Más, para atender y cuidar a niños
en extrema pobreza, durante todo
el 2015.¿ Díganos si todo esto no es
inmoral y antipatriota?
ETICA Y
TRANSFUGUISMO
Por: Andiolo Zevallos
E
mpezaron mintiendo en sus
hojas de vida, recortando los
sueldos a sus trabajadores,
plagiando proyectos de ley,
utilizando los recursos del Estado
para fines ajenos a la función parlamentaria; pagando la planilla de
sus empresas con recursos públicos
o contratando asesores no idóneos
para producir leyes.
Según el Diccionario de la Real Academia Española – RAE, el Tránsfuga
es: Desertor, prófugo, fugitivo, persona que huye de una parte a otra
o el que se pasa de un partido político a otro. Este fenómeno que se
ha convertido habitual en nuestra
política, tiene implicancias sociales,
éticas y morales, que los partidos
deben analizar y no seguir destruyendo la confianza de nuestra sociedad, que cada vez cree menos en
nuestros representantes.
Desde que comenzó el Gobierno
del presidente Ollanta Humala, muchos han sido los congresistas que
cambiaron de partido, por diversos
motivos, con lo que también transformaron la correlación de fuerzas
y composición en el Congreso de la
República. La bancada que sufrió
más bajas fue la de Gana Perú: de
47 pasó a 27 integrantes y Perú Posible su aliado, perdió 9 de sus 20
parlamentarios; en ese orden de cosas, todos han perdido algo y la vocación del cambio de camiseta está
presente en casi todos los grupos
políticos.
La historia del transfuguismo comienza el año 2000, cuando el ex
presidente Alberto Fujimori, reelecto para un tercer periodo no tenía
mayoría parlamentaria y optó por
comprar a los congresistas de la
oposición, Alberto Kouri, de Perú
Posible fue grabado cuando recibía
15 mil dólares de Vladimiro Mon-
tesinos; Jorge Polack Merel, Luis
Cáceres Velásquez, Alberto Kouri
Bumachar y Milagros Huamán Lu,
Rubí Rodríguez, Gregorio Ticona,
Antonio Palomo, José Elías, Jorge
D´Acunha, Edilberto Canales, Wal-
do Ríos y Guido Pennano, también
son parte de la historia.
“En el período 2001-2006, el 33%
de los congresistas cambió de bancada parlamentaria, en el 2006-
2011, el 22% y, en lo que va del
período actual iniciado en el 2011,
el 26% de los parlamentarios han
hecho lo mismo” dice el especialista
en temas políticos Fernando Tuesta
Soldevilla.
En resumen, estos cambios y movidas oportunistas de nuestros padres
de la patria, afecta la estabilidad
democrática y la confianza ciudadana. El tránsfuga no es más que
un ejemplo de traidor, una persona
que viola la confianza depositada
por los electores y la organización
partidaria a la que dieron su apoyo.
“La arena política está movida. Es
tradicional que las ratas abandonen
el barco. Eso es histórico. Este año
ha habido un desbande. La descomposición de los partidos y los intereses de los congresistas generan
este tipo de movimientos. Están
pensando dónde me ubico en el
2016”, dice locuaz el ex presidente
del Congreso Daniel Abugatas.
Añadiendo que es “inaceptable”
que la política se reduzca a intereses
personales y que se deje de lado la
ideología de los partidos, la lealtad
y a las bancadas. Pero el Presidente
Ollanta Humala, fue más allá y los
calificó como “ratas y tránsfugas”
en clara alusión a Marisol Espinoza,
Omar Chehade, Walter Acha y John
Reynaga, los últimos en saltar del
Titánic.
Las acusaciones han sido o son casi
permanentes, no hay fin de semana que un congresista no sean protagonistas de un escándalo. En los
últimos cuatro años, la Comisión de
Ética recibió 314 denuncias contra
legisladores de diferentes tiendas
políticas, 26 llegaron al Pleno, y de
estos solo 18 tuvieron sanción efectiva, destacando el de Alejandro Yovera y Michael Urtecho que fueron
destituidos.
Congreso gestiona prohibir el ingreso definitivo de Fajardo y
Letts a sus instalaciones
MARCADOS
DE POR
VIDA
Legislador Díaz
Dios exigió formalmente a la
presidencia del
Congreso que
proscriba la entrada del abogado de Abimael
Guzmán, Manuel Fajardo, y
del dirigente izquierdista Ricardo Letts, luego
de la proclama
filosenderista
de la semana
pasada. La idea
es que nunca
más vuelvan a
pisar el Parlamento.
NADINE HEREDIA
L
uz roja. El jueves 29 de octubre,
el congresista Juan José Díaz
Dios (ex Fuerza Popular) envió al
titular del Parlamento, Luis Iberico, el oficio CR-JJDD Nº 084-DSP-20152016 en el que exige al titular del Parlamento que se prohíba la entrada del
abogado filosenderista Manuel Fajardo
y el dirigente izquierdista Ricardo Letts
Colmenares a cualquier dependencia del
Congreso de la República.
Esto, un día después de que Fajardofundador del Movimiento por Amnistía
y Derechos Fundamentales (Movadef)utilizara un homenaje al fallecido ex
diputado y fundador del Movimiento de
Izquierda Revolucionaria (MIR), Carlos
Malpica, llevado a cabo en la sala Raúl
Porras Barrenechea, para sostener que
los miembros de esa agrupación prosenderista son “perseguidos políticos”.
La ceremonia fue encabezada, el miércoles 28, por el dirigente izquierdista
Ricardo Letts Colmenares, quien recibió
con los brazos abiertos a Manuel Fajardo y le dispensó un lugar especial en la
mesa central. El despacho del congresista Daniel Abugattás había autorizado la
realización del evento.
Por eso, el oficio CR-JJDD Nº 084-DSP2015-2016 de Díaz Dios- al que LA PRIMERA tuvo acceso en calidad de primicia- caerá como pedrada en ojo tuerto a
estos dos personajes. El documento, a la
letra, dice:
“Exijo se prohíba el ingreso definitivo
del abogado Manuel Fajardo a cualquier
instalación del Congreso de la República, así como del dirigente izquierdista
Ricardo Letts Colmenares, quien estuvo
DANIEL ABUGATTÁS
RICARDO LETTS
MANUEL
FAJARDO
al frente del evento y que no solo recibió
al abogado Manuel Fajardo, sino que
permitió el discurso que concluyó con la
afectación de la seguridad y la imagen
del Congreso de la República”.
El oficio cuestiona que en el homenaje
a Malpica, Fajardo haya expresado una
“prédica prosenderista que incluyó la
afirmación que todos los seguidores del
Movadef y defensores de la ideología
Guzmán son perseguidos políticos”.
En la reunión del miércoles en la sala
Raúl Porras Barrenechea, el abogado
del cabecilla terrorista Abimael Guzmán
se identificó como representante de un
denominado Frente de Unidad y Defensa
del Pueblo Peruano (Fudepp) que, según
fuentes de Inteligencia, no es otra cosa
que un nuevo órgano de fachada de
Sendero Luminoso.
El Dato-1
Luego de la polvareda política que levantó la presentación de Fajardo en el
Parlamento, el congresista Daniel Abugattás escribió en su cuenta de Twitter:
“Lamentable, inaceptable y cobarde
utilización de homenaje a Malpica en el
congreso, de parte de R.Letts y abogado
de Abimael, Bajeza moral”.
El Dato-2
Fuentes parlamentarias de todo crédito
a las que accedió LA PRIMERA señalaron
que el despacho de Luis Iberico habría
dado luz verde al pedido planteado
por Juan José Díaz Dios. De lo que se
trata- dijeron las fuentes- es de cerrar
cualquier brecha o fisura al proscrito
‘pensamiento Gonzalo’.