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UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.
martes, 26 de enero de 2016
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado
mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.
Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha de acuerdo de Convocatoria : 26/01/2016
Órgano que convoca : Sesión de Directorio
Citaciones :
- 1° 23/02/2016 AV. NICOLAS AYLLON 3986 - ATE 08:00 A.M.
- 2° 01/03/2016 AV. NICOLAS AYLLON 3986 - ATE 08:00 A.M.
Observaciones :
Agenda :
- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- DICTAMEN DE LOS AUDITORES EXTERNOS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
- MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 5.02 Y 5.03 DEL ESTATUTO, REFERIDOS AL NUMERO DE DIRECTORES Y
A LA DURACION DEL PERIODO DEL DIRECTORIO; RESPECTIVAMENTE
- DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL AÑO 2016
Archivos :
- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
EEFFBK2015.pdf
- Memoria Anual :
26012016 Memoria Backus - SCC - final.doc
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria). :
Reporte BGC 2015- Principios (2).xls
Cordialmente,
JUAN ALBERTO MALPARTIDA DEL POZO
REPRESENTANTE BURSATIL
UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.