1. Internet

8/10/2014
08 de octubre de 2014 | Expansión | EPRENSA - ECONOMISTAS
Destacam os
Ediciones
Tarjetas Caja Madrid
Cataluña
Ahorro
Spottorno
C. Valenciana
Empresas
Dividendo Endesa
Andalucía
Economía
IBEX 35 10.386,5 (-0,42%)
P. Vasco
Sociedad
EMPRESAS
Banca
TMT
Energía
Inm obiliario y
Construcción
Transporte y
Turism o
Extremadura
Tecnología
Stock options
Hódar Bolsa
Aragón
Jurídico
I.G. BOLSA MADRID 1.060,3 (-0,38%)
Titulares
TODOS
Ébola España
SuVivienda
Directivos
Motor
Empleo
Tendencias
Blogs
DOW JONES 16.718,1 (-0,01%)
Motor
Pymes
Acceda a su cuenta
Emprendedores&Empleo
Regístrese
Más
EURO STOXX 3.063,4 (-0,61%)
Servicio de noticias de agencias
1 ¿Por qué unos días aguantamos una
maratón y otros no?
Socio de Deloitte insta a
Hacienda a centrarse en
"cazar elefantes" en la lucha
contra el fraude
Menéame
Tweet
Recom endar Sé el primero de tus amigos en recomendar esto.
Autom oción e
Industria
Distribución
BOLSAS
Noticias, cotizaciones...
Ibex 35
Tags: em pr esa s ,b a n c a
ECONOMÍA
08/10/2014
EUROPA _PRESS
MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
El director de ERS IT Fraude de Deloitte, Luis Rodríguez Soler, ha instado este
miércoles al Ministerio de Hacienda a "dejar en paz a los fontaneros" y
comenzar a "cazar elefantes" en la lucha contra el fraude y el blanqueo de
capitales.
2 12 preguntas y respuestas sobre el virus
del Ébola
3 Análisis Hódar: Así fue la Bolsa en
septiembre y así será en octubre
4 Fabrican en 46 horas un vehículo con
una impresora 3D
5 La auxiliar de enfermería contagiada por
ébola recibe suero de Paciencia
6 Endesa aprueba otro megadividendo de
6.353 millones de euros
7 Los ejecutivos de Caja Madrid, cubiertos
por un seguro
8 El juez Silva, condenado a 17,5 años de
inhabilitación
9 Las aseguradoras no informande la
subida de precios alrenovar el seguro del
coche
10 Uber conduce a la bancarrotaa los
taxis 'españoles' de Londres
Rodríguez Soler ha realizado estas declaraciones durante la celebración de una
mesa redonda organizada por el Consejo General de Economistas bajo el
nombre de 'Fraude, prevención de delitos penales e información financiera'.
El experto en Servicios de Prevención Fraude y de Blanqueo de Capitales y de
Financiación de Terrorismo de Deloitte ha destacado la importancia de prevenir
el blanqueo de capitales y el fraude y ha indicado que, para detectarlo, es
necesario buscar dentro de una empresa todo lo que sea "raro". "Puede ser un
error, una anomalía o fraude", ha dicho.
Rodríguez ha subrayado que sería necesario comenzar a penalizar el 'dolo
imprudente'. En este sentido, ha explicado que si una empresa se beneficia del
fraude alegando que no sabía que se estaba cometiendo, también habría que
hacerla responsable del delito.
Además, ha hecho hincapié en que es necesario cambiar la forma en la que se
constituyen los sistemas de prevención de fraude "patrios", ya que el 62% de la
facturación de las empresas procede del extranjero.
CAJA MADRID
Durante el turno de preguntas, Rodríguez Soler ha sido preguntado por si en
Caja Madrid se produjo fraude con el uso de las tarjetas 'B' y, "como
ciudadano", ha defendido la necesidad de que las empresas desarrollen
sistemas para prevenir el fraude interno y externo.
A su juicio, Hacienda no debería centrarse solo en las empresas del Ibex para
determinar si existen más casos como el descubierto en la caja madrileña
donde, "si hay delito fiscal --que lo hay--, es de traca". El experto ha
considerado, además, que en este caso, lo que falló fue la auditoría interna que
se realizó en la entidad.
http://es.eprensa.com/cgi-bin/show_article.cgi?dir=20141008&subdomain=es&file=nwd1::expansion.com__1335434458z1630_003&subclient=EPRENSA__…
1/2
8/10/2014
08 de octubre de 2014 | Expansión | EPRENSA - ECONOMISTAS
También ha abogado por dejar a un lado el reforzamiento de los códigos de
buenas prácticas de gobierno corporativo y Responsabilidad Social y centrarse
en aclarar cuestiones como las de las tarjetas: cuál debe ser su uso y si se
pueden utilizar para el pago en especies.
Expansión.com: Atención al cliente - ¿Quiénes somos? - Publicidad - Mapa del Web - Hemeroteca - Newsletter - Servicio de titulares - RSS Socios: Financial Times
© . Madrid. Unidad Editorial Información Económica, S.L.
Términos y condiciones de uso - Política de privacidad - Política de cookies
http://es.eprensa.com/cgi-bin/show_article.cgi?dir=20141008&subdomain=es&file=nwd1::expansion.com__1335434458z1630_003&subclient=EPRENSA__…
2/2