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Financiadora de Primas
Inscrita en la Superintendencia de Seguros Bajo en Nº 14
Boletín Preventivo de Legitimación de Capitales
ESTIMADO CLIENTE
AL MOMENTO DE SOLICITAR UN FINANCIAMIENTO
1. Suministre la información correcta y toda la documentación exigida.
2. Entregue sus documentos de identidad vigente, según aplique para persona
natural ó jurídica: copia de la cédula de identidad, RIF, Documento Constitutivo
de la empresa y modificaciones posteriores necesarias según lo solicite el
suscriptor o el intermediario, en cumplimiento de la “Política Conozca a su Cliente”
establecido en la Providencia FSS 514 de las Normas sobre Prevención, Control y
Fiscalización de los Delitos de Legitimación de Capitales y el Financiamiento al
Terrorismo, en la Actividad Aseguradora.
3. Al llenar la solicitud de financiamiento de primas, estampe la huella dactilar del
dedo pulgar derecho, o en su defecto, del izquierdo en el registro solicitado.
4. La Solicitud de Financiamiento contempla la declaración de origen de los
fondos, al momento de llenarla, lea cuidadosamente el contenido de la solicitud, ya
que al firmarla acepta el contenido de la misma.
5. Actualice periódicamente sus datos (dirección, teléfonos, actividad económica,
entre otros).
6. Si es persona jurídica, adicionalmente debe suministrar copia del documento de
identificación de los representantes legales de la empresa.
7. No permita que terceros utilicen su Nombre o Cédula para contratar
financiamientos.
8. Mantenga resguardado su documento de identidad de manera que terceras
personas no tengan la posibilidad de usurpar su identidad, contratando
financiamientos de pólizas con fines ilícitos.
Es importante tener en cuenta estos tips sencillos para que los grupos de
Delincuencia Organizada no le sorprendan en su buena fe.
No se deje utilizar por terceras personas que puedan estar vinculadas
con actividades de legitimación de capitales y financiamiento al
terrorismo. Ayúdanos a prevenir fraudes y estafas.